无锡华光锅炉股份有限公司2007年年度报告

一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席了董事会会议。
3、江苏公证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王福军，主管会计工作负责人贺旭亮，会计机构负责人周文院声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：无锡华光锅炉股份有限公司
公司法定中文名称缩写：华光股份〔股吧 行情〕
公司英文名称：WuXi Huaguang Boiler Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：王福军
3、公司董事会秘书：李思思
联系地址：无锡市城南路3号
电话：0510-85215556
传真：0510-85225852
E-mail：huaguanggufen@hotmail.com
公司证券事务代表：缪杰
联系地址：无锡市城南路3号
电话：0510-85215556
传真：0510-85215605
E-mail：huaguanggufen@hotmail.com
4、公司注册地址：无锡市开发区26#-G地块7、8栋
公司办公地址：无锡市城南路3号
邮政编码：214028
公司国际互联网网址：http://www.wxboiler.com
公司电子信箱：huaguanggufen@hotmail.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司综合管理部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：华光股份
公司A股代码：600475
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年12月26日
公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2006年8月4日
公司变更注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3202001116308
公司税务登记号码：320200720584462
公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路28号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据

单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 206,534,440.87
利润总额 225,989,741.42
归属于上市公司股东的净利润 171,307,506.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,477,720.22
经营活动产生的现金流量净额 -31,981,602.76

（二）扣除非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 17,133,581.76
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 263,919.70
出售长期投资收益 1,868,096.00
股票投资收益 50,433,380.23
转会以前年度计提的福利费 7,118,439.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -987,630.67
合计 75,829,786.68


（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 2,633,954,420.72 2,487,827,084.30 2,456,415,910.11 5.87 2,007,278,482.04
利润总额 225,989,741.42 273,957,508.63 179,389,709.41 -17.51 133,441,785.48
归属于上市公司股东的净
171,307,506.90 229,318,485.05 143,391,526.25 -25.30 112,118,666.95
利润
归属于上市公司股东的扣
95,477,720.22 134,901,428.27 128,669,489.33 -29.22 105,659,020.66
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 0.67 0.90 0.56 -25.56 0.44
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基
0.37 0.53 0.50 -30.19 0.41
本每股收益
全面摊薄净资产收益率 减少10.89个
17.06 27.95 19.96 19.23
（%） 百分点
加权平均净资产收益率 减少13.52个
18.78 32.30 22.05 19.01
（%） 百分点
扣除非经常性损益后全

面 减少6.93个
9.51 16.44 17.91 18.12
摊薄净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后的加 减少8.53个
10.47 19.00 19.78 17.92
权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量
-31,981,602.76 45,207,645.71 45,207,645.71 312,500,448.98
净额
每股经营活动产生的现金
-0.13 0.18 0.18 - 1.22
流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 2005年末
调整后 调整前 年末增减(%)
总资产 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05 4,233,063,095.36 7.22 4,169,818,093.04
所有者权益（或股东权益）1,004,043,350.03 820,556,405.17 718,470,045.67 22.36 583,078,519.42
归属于上市公司股东的每
3.92 3.21 2.81 22.12 2.28
股净资产

(四)采用公允价值计量的项目
报告期内，公司以5841万元购买了陕西广电网络〔股吧 行情〕股份有限公司450万股流通股（2008年1月18日可上市流通）。该部分股权计入可供出售金融资产，报告期末按公允价值计量，超出本金部分计入资本公积和递延所得税负债。该部分股权对报告期利润不产生影响。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表

单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比 例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 118,197,760 46.17 118,197,760 46.17
3、其他内资持股 14,922,240 5.83 -6,922,240 -6,922,240 8,000,000 3.13
其中：
境内法人持股 14,922,240 5.83 -6,922,240 -6,922,240 8,000,000 3.13
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 133,120,000 52.00 -6,922,240 -6,922,240 126,197,760 49.30
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 122,880,000 48.00 6,922,240 6,922,240 129,802,240 50.70
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 122,880,000 48.00 6,922,240 6,922,240 129,802,240 50.70
合计
三、股份总数 256,000,000 100.00 0 0 256,000,000 100.00

2、限售股份变动情况表

单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 股数 限售股数 售股数
无锡高新技术风险 5,324,800 5,324,800 0 0 股权分置改革 2007年5月24日
投资股份有限公司
无锡金和大厦有限
1,464,320 1,464,320 0 0 股权分置改革 2007年5月24日
公司
无锡压缩机股份有
133,120 133,120 0 0 股权分置改革 2007年5月24日
限公司
合计 6,922,240 6,922,240 - -


3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况

单位:股
报告期末股东总数 32,457
前十名股东持股情况
股东 持股比例 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 持股总数
性质 (%) 减 件股份数量 的股份数量
无锡国联环保能源集团有限 国有
46.17 118,197,760 118,197,760
公司 法人
中国工商银行〔股吧 行情〕－易方达价值
未知 3.91 10,000,000
精选股票型证券投资基金
冻结
亚洲控股有限公司 未知 3.13 8,000,000 8,000,000
8,000,000
交通银行〔股吧 行情〕－华夏蓝筹核心混
未知 1.93 4,944,871
合型证券投资基金(LOF)
无锡高新技术风险投资股份
未知 1.28 3,285,400 -2,039,400
有限公司
全国社保基金一零九组合 未知 1.21 3,089,512
中国农业银行－华夏平稳增
未知 1.17 3,006,572
长混合型证券投资基金
中国银行〔股吧 行情〕－华夏大盘精选证
未知 0.84 2,157,965
券投资基金
无锡金和大厦有限公司 未知 0.57 1,464,320
中国工商银行－科翔证券投
未知 0.39 999,014
资基金

前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类
份数量
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 4,944,871 人民币普通股
无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 3,089,512 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,006,572 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 2,157,965 人民币普通股
无锡金和大厦有限公司 1,464,320 人民币普通股
中国工商银行－科翔证券投资基金 999,014 人民币普通股
营口青花耐火材料股份有限公司 900,000 人民币普通股
王晋榕 660,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明

上述股东关联关系或一致行动关系的说明：持有本公司5%以上股权的股东只有无锡国联环保能源集团有限公司，其持有的股份为国有法人股。前十名股东中，无锡国联环保能源集团有限公司系无锡高新技术风险投资股份有限公司的参股股东，参股比例为12.5%。易方达价值精选股票型证券投资基金和全国社保基金一零九组合、科翔证券投资基金管理公司均为易方达基金管理有限公司〔股吧〕。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华夏平稳增长混合型证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金管理公司均为华夏基金管理有限公司〔股吧〕。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位

:股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售 限售
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交
条件股份数量 可上市交易时间 条件
易股份数量
1 无锡国联环保能源集团有限公司 118,197,760 2009年5月24日 118,197,760 注1
2 亚洲控股有限公司 8,000,000 2007年5月24日 8,000,000 注2

注1：除遵守法定承诺外，无锡国联环保能源集团有限公司还作出以下限售承诺：自华光股份股权分置改革方案实施之日起，其所持有的华光股份股权36个月内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于8.0元（在华光股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，则上述承诺价格将相应进行复权计算。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。
注2、亚洲控股有限公司所持有股份在向国联环保偿还代为垫付的股票，并支付自股权分置改革实施日后首个交易日至偿还股票之日止，代垫股份所获得的一切收益（包括但不限于现金股利、送股、转增股票等），在遵守禁售期的相关规定的前提下，可由上市公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司
法人代表：蒋志坚
注册资本：1.66亿元人民币
成立日期：2000年2月28日
主要经营业务或管理活动：环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业的投资；成套发电设备、环保能源设备、普通机械及配件、五金交电的销售；环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关设备的技术开发、培训、咨询服务。
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：无锡市国联发展（集团）有限公司
法人代表：王锡林
注册资本：12.8亿元人民币
成立日期：1997年12月16日
主要经营业务或管理活动：从事资本、资产经营，以及代理投资、投资咨询和投资服务
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（5）其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况

单位:股币种:人民币
是否在股东
变 报告期内从
年初 年末 股份 单位或其他
性 年 任期起始日 任期终止日 动 公司领取的
姓名 职务 持股 持股 增减 关联单位领
别 龄 期 期 原 报酬总额（税
数 数 数 取报酬、津
因 前）(万元)
贴
王福军 董事长 男 40 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 否 是
蒋志坚 副董事长 男 42 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 否 是
贺旭亮 董事、总经理 男 47 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 60 否
聂海涛 董事 男 42 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 否 是
陈巨昌 独立董事 男 69 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 3.7 否
徐至诚 独立董事 男 55 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 3.7 否
钱志新 独立董事 男 64 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 3.7 否
张伟民 监事会主席 男 39 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 否 是
谢士鸣 监事 男 57 2007-05-08 2010-05-07 1,638 1,638 否 是

朱嘉仁 监事 男 60 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 10 否
邵耿东 副总经理 男 38 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 42 否
谢鹤清 副总经理 男 53 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 35 否
副总经理兼总
沈解忠 男 41 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 40 否
工程师
苏小平 副总经理 男 53 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 35 否
财务机构负责
周文院 男 47 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 23 否
人
李思思 董事会秘书 男 35 2007-05-08 2010-05-07 0 0 0 20 否
合计 / / / / / 1,638 1,638 / 276.1 /

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王福军,历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部营业部副经理、国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司办公室副主任、人力资源部经理。现任无锡国联环保能源集团有限公司党委书记。
(2)蒋志坚,历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司董事长、总经理。
(3)贺旭亮,历任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司总经理。
(4)聂海涛,历任亚洲控股有限公司资本运作部高级经理、投资银行部高级经理。现任亚洲控股有限公司投资项目管理部副总经理。
(5)陈巨昌,历任无锡市机械工业局局长、无锡市机械控股公司董事长、总经理。现任无锡汽车工业协会会长。
(6)徐至诚,历任无锡财经学校教师、江苏税务学校教务科长、副校长。现任江苏省税务学校校长。
(7)钱志新,历任无锡市轻工业局局长、无锡市经济委员会主任、盐城市政府副市长、中共无锡市委常委、江苏省政府副秘书长、江苏省计划与经济委员会主任、江苏省发展与改革委员会主任。现任南京大学工程管理学院教授、博导，江苏省证券研究会会长，南京大学创业投资发展中心主任。
(8)张伟民,曾在无锡太湖国家旅游渡假区发展总公司物资贸易部工作、国联证券无锡湖滨路营业部、投资银行部工作、无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作。现任无锡国联环保能源集团有限公司资产管理部经理。
(9)谢士鸣,历任无锡高新技术产业开发区管理委员会计财部副经理、无锡市经济技术集团发展总公司计财部副经理。现任无锡高新技术风险投资股份有限公司财务部经理。
(10)朱嘉仁,历任无锡

华光锅炉股份有限公司纪委副书记、审计处长。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委委员兼纪委副书记。
(11)邵耿东,历任无锡华光锅炉股份有限公司销售处处长、副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
(12)谢鹤清,历任无锡华光锅炉股份有限公司生产处处长、副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
(13)沈解忠,历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长、副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理兼总工程师。
(14)苏小平,历任无锡华光锅炉股份有限公司设计处处长助理、副处长、处长、副总工程师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。
(15)周文院,历任无锡市国联发展（集团）有限公司财务审计部担任会计、审计部副经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人。
(16)李思思,历任无锡国联证券有限责任公司研发部总经理助理、无锡市第三棉纺厂厂长助理、无锡庆丰股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书。现任无锡华光锅炉股份有限公司综合管理部部长。
(二)在股东单位任职情况

任期 是否领
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 终止 取报酬
日期 津贴
王福军 无锡国联环保能源集团有限公司 党委书记 2007-10-25 是
蒋志坚 无锡市国联发展（集团）有限公司 副总裁 2004-12-29 是
蒋志坚 无锡国联环保能源集团有限公司 董事长、总经理 2005-1-1 否
聂海涛 亚洲控股有限公司 投资项目管理部副总经理 是
张伟民 无锡国联环保能源集团有限公司 资产管理部经理 是
谢士鸣 无锡高新技术风险投资股份有限公司 财务部经理 是
在其他单位任职情况
王福军 无锡华光水处理工程有限公司 董事长 否
贺旭亮 无锡华光工业锅炉有限公司 董事长 否
贺旭亮 无锡惠联热电有限公司 董事长 否

贺旭亮 无锡惠联垃圾热电有限公司 董事长 否
陈巨昌 无锡威孚高科〔股吧 行情〕技股份有限公司 独立董事 是
谢鹤清 无锡华光锅炉运业有限公司 董事长 否
谢鹤清 无锡华光动力管道有限公司 董事长 否
邵耿东 北京中环联合环境工程有限公司 董事 否

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
王福军 是
蒋志坚 是
聂海涛 是
张伟民 是
谢士鸣 是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 离任原因
刘成富 独立董事 任期已到
蒋良红 监事会主席 任期已到
徐叶丹 董事会秘书 任期已到

2007年5月7日，公司2006年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会。第三届董事会由王福军、蒋志坚、贺旭亮、聂海涛、陈巨昌、徐至诚、钱志新组成。第三届监事会由张伟民、谢士鸣和朱嘉仁组成。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,433人,需承担费用的离退休职工为6人。员工的结构如下：
1、专业构成情况

专业类别 人数
生产人员 930
销售人员 43
技术人员 235
财务人员 25
行政人员 125
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士 3
大学本科 178
大专 138
高中及中专 1,014


六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，根据中国证监会和江苏证监局等文件要求，公司认真学习、领会文件精神，成立了由公司董事长为第一责任人的上市公司治理专项活动领导小组，结合实际制定了详细的实施计划，并自2007年5月1日开始分阶段付诸实施。2007年8月15日，公司完成了自查工作，自查报告和整改计划经公司三届董事会二次会议审议通过并经江苏证监局审阅无异议后，于2007年8月24日在上海证券交易所网站和上海证券报上进行了充分披露。此外，根据活动实施计划的安排，公司在进行自查的同时，认真接受监管部门和社会公众的监督和评议，公司为此提供了热线电话、传真和网络平台供社会公众使用，并在2007年9月6日至9月7日间接受了江苏证监局的现场检查。根据江苏证监局的整改意见函，公司组织了相关部门对提出的意见进行了整改，并于2007年11月8日三届董事会五次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》并对外公告。目前除关于申购新股的程序问题待2007年年度股东大会审议外，其余所有整改项目均完成了。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓 本年应参加董事会次
亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注
名 数
刘成富 3 3
陈巨昌 9 9
徐至诚 9 8 1 因出国未参加
钱志新 6 5 1

公司于2007年5月召开的年度股东大会上，选举产生了公司第三届董事会，其中刘成富不再担任公司独立董事，由钱志新担任独立董事。
本公司独立董事任职以来，按照有关法律法规以及《公司章程》的要求，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，勤勉尽职，并以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，对公司的关联交易、高级管理人员任免及其他有关议案发表

了独立意见，并对公司重大决议出谋划策，发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有完整的采购、生产和销售渠道，各项内容已独立于控股公司。
2、人员方面：公司建立了独立的人员劳动、人事、工资管理、福利与社会保障体系。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、资产方面：公司相对于控股股东资产完整，公司对其所拥有的资产有完全的控制权，不存在其资产被控股股东占用而损害公司利益的情况。
4、机构方面：公司设有独立的管理部门及其办公机构，不存在与控股股东机构合署办公的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，在银行也设立独立的账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户、混合纳税的情况。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司结合董事会的年度工作计划、企业实现的经营业绩、工作的难易程度等因素，对高级管理人员的工作状况进行综合评价，并根据公司制订的工资分配制度、经公司薪酬与考核委员会审定后，交董事会核准确定高级管理人员的报酬。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
报告期内，公司结合治理专项活动，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范自身的行为。公司在董事会下设了各专业委员会，并制定了《战略委员会议事规则》、《审计委员会审议规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，同时对《总经理工作细则》和《信息披露制度》进行了修订。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月8日召开2006年年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月9日的上海证券报。
(二)临时股东大会情况
1、公司于2007年9月6日召开2007年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2007年9月7日的上海证券报。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，面对国家宏观调控力度的不断加强，市场竞争更加激烈的不利局面，公司以国家产业政策和市场热点为产品导向，一方面加快大型循环流化床锅炉、生物质燃料锅炉、余热锅炉等重点产品的技术开发和市场扩展力度，提高公司核心产品的竞争力；另一方面采取措施抢占海外订单市场，并一举获得了公司海外市场的巨大发展，海外市场销售比重首次突破15%。在公司内部，大力实施"一抢、二降、三提高"的经营思路，不断健全和完善内部控制制度，不断降低生产成本，从而有效化解原材料涨价带来的不利影响。经过公司全体员工的努力，公司主要经济指标均创出了历史最好水平。
2007年，公司主营业务收入26.34亿元，比2006年增长7.23%，如考虑按新会计准则所做的调整，则增长5.87%；公司实现利润2.26亿元，比2006年增长25.98%，如考虑因中信证券〔股吧 行情〕的公允价值而按新会计准则所做的调整，则下降17.51%；公司实现净利润1.84亿元，比2006年增长28.24%，如考虑因中信证券的公允价值而按新会计准则所做的调整，则下降25.09%。
报告期内，公司加大了技术创新力度，研发投入保持与营业收入的同比增长。公司开发部先后成立了重点产品的技术攻关组，多次组织相关专家进行方案评审和技术攻关，取得了重要成果。在获得8项专利技术的同时，公司大型循环流化床锅炉项目和秸秆直燃锅炉项目先后列入了国家火炬项目和江苏省火炬项目，其中秸秆锅炉项目已顺利通过省科技厅组织的科技成果转化专项资金项目验收，争取到了包括科技成果转化专项拨款、有偿贷款、贷款贴息在内的共2400万元资金支持，为加大自主开发、自主创新的力度提供了资金支持，并成为国内首家拥有自主知识产权的制造厂商。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）按产品分类

主营业 主营业务收 主营业务成
主营业务利润率比上
产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增
年增减（％）
率（％） 减（％） 减（％）
电站锅炉 1,913,739,779.38 1,547,666,114.92 19.13 1.71 -0.32 上升了1.64个百分点

（2）主要供应商和客户情况
本公司2007年向前五名供应商合计的采购额达到33,639.63万元，占年度采购总额的20.22%。
本期本公司向前五名客户销售总额为70,240.74万元，占全部主营业务收入的比率为26.67%。
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明

占总资产 占总资产
项目 2007年 2006年 增减变化百分比
比重 比重
总资产 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05 －
交易性金融资产 853,795.00 0.02% 126,931,007.49 2.91% 下降了2.89个百分点
应收票据 135,627,242.11 2.90% 9,526,787.40 0.22% 增加了2.68个百分点
预付款项 94,954,026.66 2.03% 68,588,045.27 1.57% 增加了0.46个百分点
其他应收款 34,118,699.39 0.73% 82,743,487.74 1.90% 降低了1.17个百分点
长期股权投资 8,274,000.00 0.18% 42,354,304.00 0.97% 降低了0.79个百分点
短期借款 220,000,000.00 4.71% 115,000,000.00 2.64% 增加了2.07个百分点
应付职工薪酬 22,047,866.83 0.47% 40,108,679.98 0.92% 降低了0.45个百分点

（1）交易性金融资产大幅减少的原因：2007年一季度公司已将所持有的中信证券股票全部抛出；
（2）应收票据大幅增加的原因：受国家银根紧缩政策的影响，公司2007年新增订单中收到的票据较2006年大幅增加；
（3）预付款项大幅增加的原因：公司为了应对原材料的涨价，而预先支付了部分材料款以锁定材料价格；；
（4）其他应收款大幅减少的原因：2006年参与广电网络的增发，该笔应付款项于2007年支付；
（5）长期股权投资大幅下降的原因：报告期内，公司控股子公司转让了其参股的公司股权；
（6）短期借款大幅增加的原因：报告期内公司为了获得江苏省科技成果转化专项资金中的贷款贴息而增加的贷款，还有为应付原材料涨价而增加原材料库存的流动资金贷款，以及控股子公司无锡惠联热电有限公司和无锡惠联垃圾热电有限公司的新增项目借款；
（7）应付职工薪酬的大幅减少的原因：根据新会计准则，福利费余额冲减了管理费用，从而相应减少了应付职工薪酬。
4、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用同比发生重大变化的说明

占利润总额 占利润总额
项目 2007年 2006年 增减变化百分比
比重

比重
营业税金及附加 9,509,890.90 4.21% 2,682,474.99 0.98% 增加了3.23个百分点
财务费用 27,153,562.90 12.02% 8,748,448.76 3.19% 增加了8.83个百分点
公允价值变动收益 393,910.00 0.17% 93,758,846.89 34.22% 减少了34.05个百分点
投资收益 62,554,528.70 27.68% 17,979,587.61 6.56% 增加了21.12个百分点
营业外收入 28,568,327.84 12.64% 1,183,935.07 0.43% 增加了12.21个百分点
所得税费用 42,110,624.59 18.63% 28,497,590.83 10.40% 增加了8.23个百分点

（1）营业税金及附加大幅增加的原因：2007年因公司抵扣金额的减少，导致增值税的大幅增加；
（2）财务费用大幅增加的原因：公司控股子公司借款较多，导致利息支出增加；
（3）公允价值变动收益大幅减少的原因：2007年一季度公司将所持有的于2006年可上市流通的中信证券全部抛出，从而导致2007年公允价值变动收益大幅减少；
（4）投资收益大幅增加的原因：报告期内，公司利用间隙闲置资金申购新股，从而获得的投资收益大幅增加；
（5）营业外收入大幅增加的原因：报告期内公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司收到的垃圾处理补贴增加以及公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司老厂区拆迁取得收益。
（6）所得税费用大幅增加的原因：报告期内公司所持有的广电网络股票按公允价值计量，超出成本部分相应记入资本公积和所得税费用，另外中信证券的出售，导致公司所得税费用的增加。
5、报告期内公司现金流量构成情况的说明


项目 2007年 2006年 增减
经营活动产生现金流净额 -31,981,602.76 45,207,645.71 -77,189,248.47
投资活动产生现金流净额 63,107,687.87 -403,131,809.35 466,239,497.22
筹资活动产生现金流净额 -9,876,537.66 242,243,974.96 -252,120,512.62

（1）报告期内，由于公司合同预付款的减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税款增加，使得经营活动产生现金流净额同比大幅减少。
（2）报告期内，由于公司投资新股收益和出售中信证券，使得投资活动产生现金流净额大幅增加。
（3）报告期内，由于报告期内，公司控股子公司归还银行借款的增加，以及分配股利的大幅增加，使得筹资活动产生的现金流净额大幅减少。
6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩说明
(1)主要控股公司

单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
无锡华光锅炉水处理有限公司 制造 水处理设备 1000.00 7,804.41 216.07
无锡华光工业锅炉有限公司 制造 工业锅炉、辅机 2,287.46 19,729.10 1,724.85
无锡华光锅炉运业有限公司 货运 运输 170.00 1,517.31 129.59
无锡华光动力管道有限公司 制造 下降管 500.00 699.40 126.76
无锡惠联热电有限公司 发电、供气 电、蒸汽 15,000.00 74,272.58 2,544.49
无锡惠联垃圾热电有限公司 发电、供气 电、蒸汽 7,500.00 35,880.16 -1,889.96

(2)主要参股公司

单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
投资管理、投资咨
北京华创投资管理有限公司 投资 10,000 8,792.90 36.88
询、企业管理咨询

二公司未来发展的展望
1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
公司所处行业为发电设备制造行业，按照锅炉制造许可证来划分，公司是国内最早持
有最高等级A级锅炉许可证的八家单位之一。从产品等级上划分，公司处于三大动力（东
方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉）之外的第二梯队的前列。
2、未来公司发展机遇和挑战
随着石油煤炭等资源价格的持续上涨，国家对节能减排、环保优先、鼓励可再生能源
开发及利用等方面的扶持力度在不断加强。这一政策为公司发展大型循环流化床锅炉、燃气轮机余热锅炉、秸秆锅炉、垃圾焚烧锅炉等提供了极好的机遇。在十一五期间，这些重点产品市场前景十分广阔。这给公司未来的发展带来非常宝贵的发展机遇。
与此同时，从市场竞争的角度看，随着世界经济的不断发展，国际市场的需求不断扩大，尤其是东南亚以及非洲等处于经济快速发展阶段的国家地区，也给我们提供了良好的发展机遇。同时，正是由于国际市场需求扩大，使得我们大型锅炉的主要竞争对手三大动力任务饱满，无暇顾及国内中小型锅炉市场，这又是一个难得的机遇，我们必须牢牢抓住这一机遇，在不断扩大国内主要产品市场占有率的同时，加大国际市场的开拓力度，争取更大的市场份额。
3、新年度经营计划
2008年，公司主要任务就是要按照"围绕一个中心、拓展二个市场、依靠三个支撑、实现四个目标"的总体思路，扎扎实实做好各项工作，争取实现合并报表销售收入28亿、税前利润2.2亿。同时，还要进一步增强自主创新能力、进一步提升企业文化建设、进一步加快人才队伍培养、进一步提高科学管理水平。
4、资金需求及解决方案
为了满足公司经营计划，公司对资金的需求主要由公司自有资金、银行借款等方式解决。
5、公司面临的风险因素分析及对策
受国家宏观调控、"上大压小"、"以大代小"的政策，将使公司原来产品的市场总量减少。同时从紧的货币政策以及原材料价格的持续上涨，将使公司面临很大的投产风险，也面临前所未有的资金回笼压力。对此，公司将采取以下措施：
（1）是要加大国内和国外两个市场拓展力度，切实提高订单质量，切实抓紧抓好资金回笼。
（2）要提高计划的科学性，提高生产组织的科学性，提高物质采购的科学性，进而提高公司的运行效率，有效降低运行成本。
（3）要进一步提高产品质量，进一步提高服务水平。
（4）要不断探索财务预算管理，提高资金的使用效率和资金对公司效益的贡献度。
（5）继续做好产品结构进一步调整优化，做好秸秆锅炉和垃圾焚烧锅炉的技术完善和新技术调研攻关工作，进一步加大攻关力度，确保产品性能达到国际国内一流水平，同时积极争取参与秸秆锅炉、垃圾焚烧锅炉的国家标准的制定工作。
（6）在进一步消化吸收引进技术的基础上，实现大型循环流化床锅炉、燃气轮机余热锅炉和烟气脱硫装置的技术再创新，并做好建立国家级企业技术中心的基础工作。
（7）围绕节能减排等国家重点发展领域，加强公司自主创新能力，提升公司产品核心竞争力。　（二）公司投资情况　1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。　2、非募集资金项目情况
1)、2007年12月25日第三届董事会第六次董事会会议通过了关于向公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司增资7,500万元，目前已办理工商登记。
2)、2007年3月，公司出资350万元，与项伯良等自然人共同发起设立了无锡华光动力管道有限公司，公司注册资本500万元，公司占70%。目前该公司已投入正常运营。　（三）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
根据财政部2006年2月15日财会［2006］3号文《财政部关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则，按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19条及财政部对执行新会计准则的相关规定对财务报表进行了追溯调整。本公司追溯调整的内容主要有：
根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。对于资产、负债账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异，相应确认递延所得税资产及负债。
对于划分以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将其账面价值与公允价值的差额调整留存收益。
根据财政部《企业会计准则解释第1号》的相关规定，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。对以前年度已摊销的对子公司的股权投资借方差额进行了追溯调整；对同一控制下的企业合并所形成的股权投资借方差额冲减了资本公积。
(1)上述追溯调整事项对合并财务报表留存收益的影响如下：

对2006年初留 对2006年度净 对2007年初留
项目
存收益的影响 利润的影响 存收益的影响
交易性金融资产 20,270,330.56 93,758,846.89 114,029,177.45
递延所得税资产 6,902,887.40

5,422,986.62 12,325,874.02
长期股权投资差额[注] 116,256.66 808,952.33 925,208.99
递延所得税负债 -3,040,549.58 -14,063,827.04 -17,104,376.62
24,248,925.04 85,926,958.80 110,175,883.84

[注]：对同一控制下的企业合并所形成的股权投资借方差额8,089,524.34元冲减了2006年初及2007年初的资本公积。
(2)上述追溯调整事项对合并财务报表少数股东权益的影响如下：

对2006年初少数 对2006年度少数 对2007年初少数
项目
股东权益的影响 股东损益的影响 股东权益的影响
递延所得税资产 2,693,653.53 1,214,730.04 3,908,383.57
2,693,653,53 1,214,730.04 3,908,383.57

(3)上述追溯调整事项对母公司财务报表留存收益的影响如下：

对2006年初留 对2006年度净 对2007年初
项目
存收益的影响 利润的影响 留存收益的影响
交易性金融资产 20,270,330.56 93,758,846.89 114,029,177.45
递延所得税资产 3,497,417.79 3,286,323.16 6,783,740.95
长期股权投资差额[注] 116,256.66 808,952.33 925,208.99
递延所得税负债 -3,040,549.58 -14,063,827.04 -17,104,376.62
对子公司权益法改用成
-6,949,756.35 -12,489,493.45 -19,439,249.80
本法追溯调整
13,893,699.08 71,300,801.89 85,194,500.97

[注]：对同一控制下的企业合并所形成的股权投资借方差额8,089,524.34元冲减了2006年初及2007年初的资本公积。
（四）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议召开情况及决议内容
（1）、公司于2007年1月10日召开第二届董事会第二十次董事会会议。决议公告刊登在2007年1月11日的上海证券报。
（2）、公司于2007年4月16日召开第二届董事会第二十一次董事会会议。决议公告刊登在2007年4月18日的上海证券报。
（3）、公司于2007年4月27日召开第二届董事会第二十二次董事会会议，会议审议通过了一季度报告。
（4）、公司于2007年5月8日召开第三届董事会第一次董事会会议。决议公告刊登在2007年5月9日的上海证券报。
（5）、公司于2007年8月15日召开第三届董事会第二次董事会会议。决议公告刊登在2007年8月17日的上海证券报。
（6）、公司于2007年9月6日召开第三届董事会第三次董事会会议。决议公告刊登在2007年9月7日的上海证券报。
（7）、公司于2007年10月25日召开第三届董事会第四次董事会会议，会议审议通过了三季度报告。
（8）、公司于2007年11月8日召开第三届董事会第五次董事会会议。决议公告刊登在2007年11月10日的上海证券报。
（9）、公司于2007年12月25日召开第三届董事会第六次董事会会议。决议公告刊登在2007年12月27日的上海证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）、2006年5月15日召开的公司股权分置改革相关股东大会上审议通过了公司股权分置改革方案。2007年5月19日，公司发布了关于有限售条件的6,922,240股可以上市流通的公告，可上市流通日为5月24日。
（2）、2007年5月8日召开的公司2006年年度股东大会上审议通过了2006年度利润分配方案。2007年6月15日，公司发布了关于分红派息的公告。按2006年12月31日末的总股本25600万股计算，扣税前每股派发现金红利0.28元；扣税后每股派发现金0.252元；股权登记日：2007年6月22日；除息日：2007年6月25日；现金红利发放日：2007年6月29日。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事专业会计人士担任。根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
①认真审阅了公司2007年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的江苏公证会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2007年度财务报告审计工作的时间安排；
②在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见；
③公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
④公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2007年度财务会计报表，并形成书面审议意见；
⑤在江苏公证会计师事务所有限公司出具2007年度审计报告后，董事会审计委员会召开年度会议，对会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案等事项进行表决并形成决议提交三届七次董事会审核。
（2）董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会
关于07年会计报表的审阅意见无锡华光锅炉股份有限公司董事会：
公司管理层按照公司2007年度年报编制、审计工作的时间安排，编制了公司2007年度"合并资产负债表"和"合并利润表"，该等会计报表未经审计。我们作为无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会成员，根据相关文件规定和要求，对该会计报表进行了认真审阅，并经与公司管理层进行询问交流，我们认为公司已按会计准则、公司的核算制度的要求进行了会计核算和决算，编制的"合并资产负债表"和"合并利润表"，未发现重大差错和遗漏，应该如实反映了公司期末财务状况和经营成果。公司管理层应认真配合年审注册会计师和公司审计委员会，按原定计划安排做好年报审计工作，在保证质量的前提下及时完成年报编制、审计和披露工作。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会委员
签字：徐至诚、王福军、陈巨昌
2008年3月5日
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会
关于对年审注册会计师出具的公司2007年度
审计报告初稿的审阅意见
无锡华光锅炉股份有限公司董事会：
公司年审会计师事务所江苏公证会计师事务所于2008年3月18日-31日对公司年报进行了现场审计后出具了初步审计报告。我们作为无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会成员，根据相关文件规定和要求，对该审计报告初稿进行了认真审阅，并与年审注册会计师进行了沟通，我们认为，年审注册会计师与本委员会和公司管理层已就年审中所有重大方面达成一致意见，审计师经过恰当的审计程序后出具的公司2007年度审计报告初稿已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。本委员会和公司管理层将督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会委员
签字：徐至诚、王福军、陈巨昌
2008年4月5日
关于对年审会计师事务所从事07年度公司审计工作的总结报告无锡华光锅炉股份有限公司董事会：
我们审阅了公司财务负责人于2008年3月1日提交的《关于2007年报编制和审计工作安排及有关事项说明的报告》后，于2008年3月4日就上述审计工作计划与江苏公证会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2007年度审计工作的顺利完成。江苏公证会计师事务所有限公司审计人员共6人（含项目负责人）按照上述审计工作计划约定，于2008年3月18日进场审计。审计人员于2008年3月31日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用等情况与企业及我们作了持续、充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会各委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：1、所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；2、财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务会计制度规定编制；3、公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；4、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；5、公司内部会计控制制度是否建立健全；6、公司各部门是否配合注册会计师

获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2008年4月16日出具了标准无保留意见结论的审计报告。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会委员
签字：徐至诚、王福军、陈巨昌
2008年4月16日
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会审计委员会2007年度会议决议
公司于2008年4月5日以邮件方式发出关于召开无锡华光锅炉股份有限公司董事会审计委员会2007年度会议的通知，于2008年4月15日以现场形式在公司市场部五楼会议室召开会议。公司审计委员会委员全体成员出席了会议，会议由审计委员会主任徐至诚先生主持，会议符合《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定。会议经表决，一致审议通过如下议案：
1、《公司2007年度财务会计报告》；
2、《公司审计委员会议事规则修正案》；
3、《关于续聘公证会计师事务所的提议》；
4、《公证会计师事务所从事07年度公司审计工作的总结报告》。
并一致同意将上述四项议案提交公司三届七次董事会审议。
无锡华光锅炉股份公司董事会审计委员会委员：
签字：徐至诚、王福军、陈巨昌
2008年4月16日
4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和专项工作任务的完成情况，结合公司高管人员分管工作范围、主要职责，对公司高管人员进行绩效评价，并根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司高管人员的报酬数额，报公司董事会审议。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、上交所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，对2007年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：
2007年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况是真实有效的。（六）利润分配或资本公积金转增预案
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现利润总额225,989,741.42元，缴纳企业所得税42,110,624.59元，实现净利润183,879,116.83元，归属于上市公司所有者的净利润是171,307,506.90元，年末可供股东分配的利润为388,637,837.87元。
2007年度分配预案为：拟以公司2007年末总股本25600万股为基数，按每10股派发现金红利2.5元（含税）向全体股东分配，共派发现金64,000,000元，剩余未分配利润324,637,837.87元结转以后年度。
2007年度不用资本公积金转增股本。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、第二届监事会第九次会议于2007年4月16日在公司会议室召开。会议通过了以下议案,1、监事会2006年工作报告；2、公司2006年年度报告及摘要；3、提交公司第三届监事会监事候选人。
2、第二届监事会第十次会议于2007年4月27日在公司会议室召开。会议审议通过了公司2007年一季度报告
3、第三届监事会第一次会议于2007年5月8日在公司会议室召开。会议审议通过了选举第三届监事会主席
4、第三届监事会第二次会议于2007年8月15日在公司会议室召开。会议审议通过了以下议案1、公司2007年半年度报告及摘要；2、审议《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》议案
5、第三届监事会第三次会议于2007年10月25日在公司会议室召开。会议审议通过了公司2007年三季度报告
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2007年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未有新增募集资金，亦无前期募集的资金延续到本报告年度内。
(五)监事会对公司出售资产情况的独立意见
经检查，公司在报告期内出售资产的过程中，价格合理，履行了必要的程序，没有发现损害公司和全体股东利益的现象。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
经检查，公司在报告期内进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易制度》的要求，交易价格合理，没有发现损害公司和全体股东利益的现象。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
江苏公证会计师事务所有限公司为公司本报告期出具了标准无保留意见的审计报告。
(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
监事会认为公司利润实现与预测之间不存在较大差异。十、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
2007年8月17日，本公司向公司母公司无锡国联环保能源集团有限公司转让惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司股权，该资产的账面价值为432万美元，评估价值为3,594.84万元，实际出售金额为3,594.84万元。本次出售价格的确定依据是评估。本次资产出售对公司利润影响较小。该事项已于2007年8月17日刊登在上海证券报上。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币
关联交
关联交 关联交易 关联交 占同类交易金 市场价 关联交易对公司利
关联方 关联交易金额 易结算
易内容 定价原则 易价格 额的比例(%) 格 润的影响
方式
江阴华泰机械 采购锅
市场价 2,378 6.5 现金 很小
制造有限公司 炉配件

1)、本公司向参股子公司江阴华泰机械制造有限公司采购锅炉配件。
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:万元币种:人民币
关联交易内 关联交易定 关联交 关联交 占同类交易金 关联交易 市场 关联交易对公
关联方
容 价原则 易价格 易金额 额的比例(%) 结算方式 价格 司利润的影响
无锡锅炉厂锅炉 锅炉配件及
市场价 1,533 0.8 现金 很小
实业公司 废料
惠联高佳光伏科
电 市场价 937 2.9 现金 很小
技有限公司

1)、本公司向母公司的全资子公司无锡锅炉厂锅炉实业公司锅炉配件及废料。
2)、本公司控股子公司向股东的参股公司惠联高佳光伏科技有限公司提供电力。
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向公司母公司无锡国联环保能源集团有限公司转让公司控股子公司持有的惠联高佳光伏科技（无锡）有限公司股权，交易的金额为3,594.84万元。该事项已于2007年8月17日刊登在上海证券报上。
3、关联债权债务往来

单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
无锡国联环保能源集团有限公司 控股股东 -1,165.39 2,348.40
无锡市国联发展（集团）有限公司 其他关联人

0 14,000.00
无锡协联热电有限公司 股东的子公司 -43.20 16.80
无锡锅炉厂锅炉实业公司 母公司的全资子公司 356.45 356.45 -4.38 0
惠联高佳光伏科技有限公司 股东的子公司 256.43 256.43
江阴华泰机械制造有限公司 参股子公司 528.14 926.50
无锡市电力燃料公司 其他关联人 -379.86 10.89
国联信托投资有限责任公司 其他关联人 0 5,000
无锡国联建设工程有限公司 其他关联人 26.19 58.30
合计 / 639.07 671.18 -1,064.69 22,302.59

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,390,700元，余额6,711,800元。
(四)托管情况
报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管其他公司资产或其他公司托管公司资产事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
1、2007年3月15日，公司公告了关于我公司在中海福建燃气发电有限公司莆田燃气电厂配套余热锅炉岛采购项目中中标，中标内容为4台350MW9F级燃气－蒸汽联合循环余热锅炉，中标金额为人民币29,448万元，该合同最终交货期到09年3月。目前该合同正按计划进行中。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
自华光股份股权分置改革方案实施之日起，其所持有的华光股份股权36个月 未有违
无锡国联环
内不上市交易。上述禁售期之后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 反承诺
保能源集团
所持有的原华光股份非流通股股份每股价格不低于8.0元（在华光股份因派 情况发
有限公司
发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时， 生
则上述承诺价格将相应进行复权计算，详见股权分置改革说明书的相关内
容）。国联环保代付的对价股份在收回后亦遵守上述承诺。
国联环保承诺：华光股份股权分置改革方案实施后，将在华光股份2006、
2007、2008年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均超过2005年
全年度的现金股利总额（2005年中期的现金股利为5600万元，年度分红预
案为800万元，两者合计6400万元，以25600万股总股本计算，折合每股
0.25元），并对该议案投赞成票。若当年可供股东分配的利润不满足上述承诺，
则国联环保将放弃其应分得的全部或部分现金红利转送给流通股股东，直至
流通股股东获得的实际分红数量不低于上述承诺的标准。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况

序 证券 证券代 初始投资金 持有数量 期末账面 占期末证券总 报告期损益
证券简称
号 品种 码 额（元） （股） 值（元） 投资比例（％） （元）
1 股票 601008 连云港〔股吧 行情〕 4,980 1,000 13,880 1.08 8,900
2 股票 601088 中国神华〔股吧 行情〕 147,960 4,000 262,440 32.17 114,480
3 股票 601857 中国石油〔股吧 行情〕 150,300 9,000 278,640 32.68 128,340
4 股票 601808 中海油服〔股吧 行情〕 13,480 1,000

34,340 2.93 20,860
5 股票 601866 中海集运 39,720 6,000 72,900 8.64 33,180
6 股票 002146 荣盛发展 6,465 500 18,115 1.41 11,650
7 股票 002160 常铝股份 6,980 1,000 24,990 1.52 18,010
8 股票 601601 中国太保 90,000 3,000 148,350 19.57 58,350
合计 459,885 - 853,655 100% 393,770

以上公司期末持有的股票为公司控股子公司申购新股所得，至报告期末还未出售。
、2持有其他上市公司股权情况

单位:万元
初始投 占该公司股 期末账 报告期 报告期所有 股份
证券代码 证券简称 会计核算科目
资金额 权比例（％） 面值 损益 者权益变动 来源
可供出售金融资
600831 广电网络 5,841 2.2 5,841 0 8395.88 购买
产
合计


3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名 最初投资 持有数量 占该公司股 期末账面 报告期损 报告期所有者 会计核 股份来
称 金额（元） (股) 权比例(%) 价值（元）益（元） 权益变动（元）算科目 源
江苏银行股 长期股
5,000,000 8,294,249 0.1 4,650,000 0 0 原始股
份有限公司 权投资
小计 － － －

4、买卖其他上市公司股份的情况

期初股份数 报告期买入/卖 期末股份数 使用的资金 产生的投资
股份名称
量（股） 出股份数量（股） 量（股） 数量（元） 收益（元）
卖出 中信证券股份有限公司 4,170,877 4,170,877 0 5,302,515.49
卖出 长江电力〔股吧 行情〕股份有限公司 600,293 600,293 0 214,717.66

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额59,339,506.34元。
(十四)信息披露索引

刊载的报刊名
事项 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
称及版面
上 海 证 券 交 易 所
二届董事会二十次会议决议公告 上海证券报D16 2007年1月1日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
董事会公告 上海证券报A36 2007年1月22日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
重大合同公告 上海证券报D6 2007年3月15日
http://www.sse.com.cn
二届董事会二十一次会议决议公 上 海 证 券 交 易 所
上海证券报D14 2007年4月18日
告暨股东大会通知 http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
二届监事会九次会议决议公告 上海证券报D14 2007年4月18日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
2006年年度报告摘要 上海证券报D14 2007年4月18日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
2007年一季度报告 上海证券报33 2007年4月28日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
2006年年度股东大会决议公告 上海证券报D16 2007年5月9日
http://www.sse.com.cn

上 海 证 券 交 易 所
三届董事会一次会议决议公告 上海证券报D16 2007年5月9日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
三届监事会一次会议决议公告 上海证券报D16 2007年5月9日
http://www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通的 上 海 证 券 交 易 所
上海证券报27 2007年5月19日
公告 http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
2006年度分红派息实施公告 上海证券报D11 2007年6月15日
http://www.sse.com.cn
二届董事会二次会议决议公告暨 上 海 证 券 交 易 所
上海证券报D57 2007年8月17日
股东大会通知 http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
二届监事会二次会议决议公告 上海证券报D57 2007年8月17日
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上 海 证 券 交 易 所
关联交易公告 上海证券报D57 2007年8月17日
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上 海 证 券 交 易 所
2007年半年度报告摘要 上海证券报D60 2007年8月17日
http://www.sse.com.cn
关于公司治理自查报告和整改计 上 海 证 券 交 易 所
上海证券报D80 2007年8月24日
划的公告 http://www.sse.com.cn
2007年第一次临时股东大会决议 上 海 证 券 交 易 所
上海证券报D20 2007年9月7日
公告 http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
三届董事会三次会议决议公告 上海证券报D20 2007年9月7日
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上 海 证 券 交 易 所
2007年三季度报告 上海证券报A19 2007年10月29日
http://www.sse.com.cn
上 海 证 券 交 易 所
三届董事会五次会议决议公告 上海证券报19 2007年11月10日
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上 海 证 券 交 易 所
三届董事会六次会议决议公告 上海证券报D8 2007年12月27日
http://www.sse.com.cn

十一、财务报告
（一）审计报告
审计报告
苏公W[2008] 352号
无锡华光锅炉股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称华光锅炉)财务报表，包括2007年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表，2007年度合并利润表及母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表、合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是华光锅炉管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,华光锅炉财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华光锅炉2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师
柏凌菁
赵焕琪
中国 无锡 2008年4月16日（二）会计报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司 单位:元币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8-01 1,328,916,554.80 1,300,822,986.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8-02 853,795.00 126,931,007.49
应收票据 8-03 135,627,242.11 9,526,787.40
应收账款 8-04 454,136,685.32 345,522,887.31
预付款项

8-05 94,954,026.66 68,588,045.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8-06 34,118,699.39 82,743,487.74
买入返售金融资产
存货 8-07 1,130,614,548.27 1,127,262,579.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,179,221,551.55 3,061,397,781.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8-08 157,185,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8-09 8,274,000.00 42,354,304.00
投资性房地产
固定资产 8-10 1,075,996,469.06 1,040,756,282.71
在建工程 8-11 109,150,580.54 80,174,484.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8-12 102,232,381.01 92,191,130.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 8-13 21,889,829.39 23,053,973.27
递延所得税资产 8-14 16,755,546.44 16,234,257.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,491,483,806.44 1,294,764,433.17

资产总计 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05
流动负债：
短期借款 8-16 220,000,000.00 115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8-17 152,797,814.90 148,792,041.50
应付账款 8-18 513,741,898.63 507,369,249.85
预收款项 8-19 1,872,085,829.00 1,904,779,706.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8-20 22,047,866.83 40,108,679.98
应交税费 8-21 44,262,195.13 29,451,807.07
应付利息
应付股利
其他应付款 8-22 203,797,267.31 176,391,088.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8-23 50,000,000.00
其他流动负债 8-24 9,603,428.27 4,648,292.45
流动负债合计 3,088,336,300.07 2,926,540,864.93
非流动负债：
长期借款 8-25 404,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8-26 22,480,780.14 17,104,376.62
其他非流动负债
非流动负债合计 426,480,780.14 467,104,376.62
负债合计 3,514,817,080.21 3,393,645,241.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8-27 256,000,000.00 256,000,000.00
资本公积 8-28 233,299,761.59 149,440,323.63
减：库存股
盈余公积 8-29 97,903,787.92 81,592,095.21
一般风险准备
未分配利润 8-30 416,839,800.52 333,523,986.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,004,043,350.03 820,556,405.17
少数股东权益 151,844,927.75 141,960,568.33
所有者权益合计 1,155,888,277.78 962,516,973.50
负债和所有者权益总计 4,670,705,357.99 4,356,162,215.05

公司法定代表人:王福军 主管会计工作负责人:贺旭亮 会计机构负责人:周文院
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:无锡华光锅炉股份有限公司

单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：

货币资金 1,243,808,750.73 1,215,799,567.62
交易性金融资产 126,836,607.49
应收票据 128,238,499.26 3,260,486.00
应收账款 355,135,762.26 228,409,636.29
预付款项 88,432,858.03 42,300,569.77
应收利息
应收股利
其他应收款 17,939,377.64 73,103,905.66
存货 1,069,887,433.61 1,066,054,501.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,903,442,681.53 2,755,765,274.00
非流动资产：
可供出售金融资产 157,185,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,833,415.30 129,838,475.66
投资性房地产
固定资产 225,437,249.58 198,230,496.40
在建工程 2,127,634.65 25,576,978.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,654,212.39 90,217,936.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,759,505.34 6,783,740.95
其他非流动资产
非流动资产合计 611,997,017.26 450,647,628.00
资产总计 3,515,439,698.79 3,206,412,902.00
流动负债：
短期借款 75,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 139,583,364.90 139,263,191.50
应付账款 374,430,839.82 335,407,005.80
预收款项 1,846,975,483.33 1,845,947,946.94
应付职工薪酬 13,596,656.82 26,939,185.49
应交税费 36,762,058.13 20,570,839.52
应付利息

应付股利
其他应付款 29,108,275.55 17,135,333.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,226,070.82 3,500,000.00
流动负债合计 2,524,682,749.37 2,388,763,503.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,816,250.00 17,104,376.62
其他非流动负债
非流动负债合计 14,816,250.00 17,104,376.62
负债合计 2,539,498,999.37 2,405,867,879.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 256,000,000.00 256,000,000.00
资本公积 233,399,073.63 149,440,323.63
减：库存股
盈余公积 97,903,787.92 81,592,095.21
未分配利润 388,637,837.87 313,512,603.46
所有者权益（或股东权益）合计 975,940,699.42 800,545