厦门创兴置业〔股吧 行情〕股份有限公司2007年年度报告

一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事雷震球先生委托独立董事林德俊先生代为出席会议并行使表决权。
3、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人陈榕生，主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：厦门创兴置业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD
2、公司法定代表人：陈榕生
3、公司董事会秘书：李晓玲
电话：0592-5318020-399
传真：0592-5311821
E-mail：dayang_lee@sina.com
联系地址：厦门市建业路18号阳明楼9层
公司证券事务代表：连福汉
电话：0592-5318020-399
传真：0592-5311821
E-mail：cxkj_irm@yahoo.com.cn
联系地址：厦门市建业路18号阳明楼9层
4、公司注册地址：厦门市建业路18号阳明楼9层
公司办公地址：厦门市建业路18号阳明楼9层
邮政编码：361012
公司国际互联网网址：www.600193.com
公司电子信箱：dayang@public.xm.fj.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘办
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：创兴置业
公司A股代码：600193
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2001年3月16日
公司首次注册登记地点：厦门市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3502001001758
公司税务登记号码：350205155181037
公司聘请的境内会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：广东市东风东路555号粤海集团大厦27楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币

项目 金额
营业利润 121,754,569.28
利润总额 121,142,346.47
归属于上市公司股东的净利润 118,417,453.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,885,864.14
经营活动产生的现金流量净额 -20,950,911.64
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 72,892,003.49
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -675,209.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额 79,459.27
小计 72,296,252.82
减：所得税影响数 12,764,663.81
合计 59,531,589.01
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年 2005年
主要会计数据 2007年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
营业收入 39,265,596.81 53,874,563.20 53,849,665.20 -27.12 80,251,271.78 79,450,147.60
利润总额 121,142,346.47 13,336,156.26 9,530,895.46 809.37 -13,038,153.37 -16,769,795.78
归属于上市公司股 118,417,453.15 16,885,213.79 11,237,637.84 601.31 -10,415,119.09 -15,958,875.29
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 58,885,864.14 10,574,167.43 3,812,877.42 456.88 -10,415,119.09 -20,407,794.66
损益的净利润
基本每股收益 0.71 0.10 0.07 610.00 -0.07 -0.10
稀释每股收益 0.71 0.10 0.07 610.00 -0.07 -0.10
扣除非经常性损益 0.35

0.06 0.02 483.33 -0.07 -0.13
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 392.13
30.02 6.10 4.02 增加 -4.47 -6.11
益率（%） 个百分点
加权平均净资产收 35.26 6.44 4.15 增加447.51
-4.37 -5.92
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益
增加290.84
后全面摊薄净资产 14.93 3.82 1.36 -4.37 -7.82
个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
增加335.23
后的加权平均净资 17.54 4.03 1.41 -4.28 -7.57
个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现 -20,950,911.64 53,377,343.12 53,377,343.12 -139.25 92,647,270.59 92,647,270.59
金流量净额
每股经营活动产生 -0.12 0.32 0.32 -137.50 0.55 0.55
的现金流量净额

2006年末 本年末比上 2005年末
2007年末 年末增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
总资产 790,864,837.05 698,585,791.39 711,662,320.49 13.21 673,881,436.83 684,355,601.79
所有者权益（或股 394,451,590.01 276,587,336.86 279,523,848.74 42.61 252,403,761.82 260,987,849.65
东权益）
归属于上市公司股 2.35 1.65 1.67 42.42 1.50 1.56
东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
积
项目 行 送
数量 比例 金 其他 小计 数量 比例
新 股
转
股
股
一、有限售条件
股份 108,000,000.00 64.36% - - - -39,650,000.00 -39,650,000.00 68,350,000.00 40.73%
1．国家持股 - - - - - - - - -
2．国有法人持股 - - - - - - - - -
3．其他内资持股 108,000,000.00 64.36% - - - -39,650,000.00 -39,650,000.00 68,350,000.00 40.73%
其中：
境内法人持股 108,000,000.00 64.36% - - - -39,650,000.00 -39,650,000.00 68,350,000.00 40.73%
境内自然人持股 - - - - - - - - -
4．外资持股 - - - - - - - - -
其中：
境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
5.其他 - - - - - - - - -
二、无限售条件
59,800,000.00 35.64% - - - 39,650,000.00 39,650,000.00 99,450,000.00 59.27%
股份
⒈人民币普通股 59,800,000.00 35.64% - - - 39,650,000.00 39,650,000.00 99,450,000.00 59.27%
⒉境内上市的外
资股 - - - - - - - - -
⒊境外上市的

外
资股 - - - - - - - - -
⒋其他 - - - - - - - - -
三、股份总数 167,800,000.00 100% - - - - -167,800,000.00 100%
2、限售股份变动情况表
单位:股
年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售 限售 解除限售
股东名称
数 股数 限售股数 股数 原因 日期
厦门市迈克生 股权分 2007年2月
28,803,600 8,390,000 0 20,413,600
化有限公司 置改革 16日
厦门百汇兴投 股权分 2007年2月
27,538,980 8,390,000 0 19,148,980
资有限公司 置改革 16日

厦门大洋集团 股权分 2007年2月
25,555,490 8,390,000 0 17,165,490
股份有限公司 置改革 16日
厦门博纳科技 股权分 2007年2月
20,011,930 8,390,000 0 19,148,980
有限公司 置改革 16日
厦门海洋三所 股权分 2007年2月
6,090,000 6,090,000 0 0
科技开发公司 置改革 16日
合 计 108,000,000 39,650,000 0 68,350,000 — —

3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况

1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 36,289
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 件股份数量 股份数量
厦门百汇兴投资有限公司 境内非国有法人 14.70 24,670,845 -2,868,135 19,148,980 质押2350万股
厦门市迈克生化有限公司 境内非国有法人 12.28 20,613,600 -8,190,000 20,413,600 无质押或冻结
厦门大洋集团股份有限公司 境内非国有法人 10.23 17,165,490 -8,390,000 17,165,490 无质押或冻结
厦门博纳科技有限公司 境内非国有法人 7.88 13,218,858 -6,793,072 11,621,930 质押50万股
深圳国际信托投资有限责任
公司－睿信证券投资集合资 其他 1.81 3,038,544 3,038,544 0 未知
金信托计划
东汇国际投资有限公司 其他 0.65 1,099,000 1,099,000 0 未知
深圳国际信托投资有限责任
公司－睿信4期证券投资集 其他 0.56 933,526 933,526 0 未知
合信托
深圳国际信托投资有限责任
公司－睿信3期证券投资集 其他 0.49 817,923 817,923 0 未知
合信托
深圳国际信托投资有限责任
公司－睿信2期证券投资集 其他 0.35 592,197 592,197 0 未知
合信托
林传乐 境内自然人 0.27 460,000 460,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
厦门百汇兴投资有限公司 5,521,865 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信证
3,038,544 人民币普通股
券投资集合资金信托计划
厦门博纳科技有限公司 1,596,928 人民币普通股
东汇国际投资有限公司 1,099,000 人民币普通股
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信4期
933,526 人民币普通股
证券投资集合信托

深圳国际信托投资有限责任公司－睿信3期
817,923 人民币普通股
证券投资集合信托
深圳国际信托投资有限责任公司－睿信2期
592,197 人民币普通股
证券投资集合信托
林传乐

460,000 人民币普通股
孙国珍 307,082 人民币普通股
许晨辉 267,800 人民币普通股
厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博纳科技有
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 限公司为一致行动人，公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
1 厦门市迈克生化有限公司 2008年2月6日 8,390,000 自改革方案实施之日起，在十
20,413,600
二个月内不上市交易或者转
2 厦门市迈克生化有限公司 2009年2月6日 12,023,600
让；持有上市公司股份总数百
3 厦门百汇兴投资有限公司 2008年2月6日 8,390,000
19,148,980 分之五以上的原非流通股股
4 厦门百汇兴投资有限公司 2009年2月6日 10,758,980 东，在前项规定期满后，通过
5 厦门大洋集团股份有限公司 2008年2月6日 8,390,000 证券交易所挂牌交易出售原
17,165,490
非流通股股份，出售数量占本
6 厦门大洋集团股份有限公司 2009年2月6日 8,775,490
公司股份总数的比例在十二
7 厦门博纳科技有限公司 2008年2月6日 8,390,000
个月内不得超过百分之五，在
11,621,930 二十四个月内不得超过百分
8 厦门博纳科技有限公司 2009年2月6日 3,231,930
之十。
2、控股股东及实际控制人简介

(1)法人控股股东情况
A、控股股东名称：厦门百汇兴投资有限公司
法人代表：郑玉蕊
注册资本：2,300万元
成立日期：1990
主要经营业务或管理活动：对农业、房地产业、生物工程的投资和电子产品的开发、生产、销售（涉及专项管理规定的除外）及饲料加工、生产。
B、控股股东名称：厦门博纳科技有限公司
法人代表：沈红珠
注册资本：2,200万元
成立日期：1992年
主要经营业务或管理活动：高新技术产品的开发、技术咨询、技术服务。
(2)实际控制人情况
姓名：陈榕生
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：是
最近五年内职务：曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴置业股份有限公司董事长、上海厦大房地产开发有限公司董事长、上海振龙房地产开发有限公司董事长。
公司控股股东为厦门百汇兴投资有限公司与厦门博纳科技有限公司。二者合并持有本公司22.58%的股份。上海祖龙景观开发有限公司分别持有厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳科技有限公司90%的股份。陈榕生先生持有上海祖龙景观开发有限公司70%的股份,为本公司实际控制人。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
生产和销售有机化工原料、林产化学用品、
专项化学用品；新产品的研究、开发以及技
术转让；自营和代理除国家组织统一联合经
厦门市迈克生 2001年4
高敬东 5,000 营的进出口商品和国家实行核定公司经营
化有限公司 月12日
的进出口商品除外的其它商品及技术的进
出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易
业务。
厦门大洋集团 1996年12
许雅慧 18,000 产业投资、新产品开发、房地产开发。
股份有限公司 月29日


五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股
被 报告期被授予的股权 是否
持
授 激励情况 在股
有
予 报告期 东单
本
年 的 内从公 位或
公 变 期
任期 任期 初 限 司领取 可

已 其他
姓 性 年 年末持 司 股份增 动 末
职务 起始 终止 持 制 的报酬 行 行 行 关联
名 别 龄 股数 的 减数 原 股
日期 日期 股 性 总额 权 权 权 单位
股 因 票
数 股 (元)（税 股 数 价 领取
票 市
票 前） 数 量 报
期 价
数 酬、
权
量 津贴
二
2005 2008 级
陈
董事 年6 年6 市
榕 男 49 78,800 78,800 565,750 否
长 月8 月7 场
生
日 日 买
入
副董 2005 2008
郭
事长、 年6 年6
恒 男 56 83,800 否
总经 月8 月7
达
理 日 日
郑 董事、
年6 年6
玉 副总 女 43 66,650 否
月8 月7
蕊 经理
日 日
蒲
年5 年6
晓 董事 男 39 535,000 是
月15 月7
东
日 日
洪
年6 年4
清 董事 男 62 否
月8 月6
盾
日 日
王
年6 年4
晓 董事 女 41 否
月8 月17
滨
日 日
高
年6 年4
敬 董事 男 40 否
月8 月17
东
日 日
涂
年6 年4
连 董事 男 39 否
月8 月17
东
日 日
王
独立 年6 年6
汉 男 52 24,000 否
董事 月8 月7
金
日 日
黄
独立 年6 年6
毅 男 43 24,000 否
董事 月8 月7
杰
日 日

林
独立 年6 年6
德 男 34 24,000 否
董事 月8 月7
俊
日 日
雷
独立 年12 年6
震 男 32 24,000 否
董事 月18 月7
球
日 日
王
年6 年6
晓 监事 女 50 是
月8 月7
珊
日 日
李
年6 年4
琳 监事 女 48 否
月8 月6
梅
日 日
庄
年6 年7
凌 监事 男 34

是
月8 月19
阳
日 日
李
年7 年10
甫 监事 男 24 是
月31 月26
德
日 日
吴
年10 年6
映 监事 女 29 是
月29 月7
月
日 日
苏
年5 年6
新 监事 男 43 否
月15 月7
龙
日 日
陈 年6 年4
监事 男 30 否
石 月8 月17
日 日
周
年6 年6
清 监事 男 33 62,350 否
月8 月7
松
日 日
苏
副总 年6 年4
新 男 43 否
经理 月8 月15
龙
日 日
魏 副总 年4 年6
男 49 240,000 否
原 经理 月23 月7
日 日
易
副总 年4 年6
善 男 43 245,000 否
经理 月23 月7
华
日 日
蔡
副总 年6 年4
建 男 66 否
经理 月8 月15
中
日 日
李 副总 女 37 2005 2008 71,750 否

晓 经理、 年6 年6
玲 董事 月8 月7
会秘 日 日
书
二
2005 2008 级
陆
副总 年6 年6 市
德 男 52 5,000 5,000 是
经理 月8 月7 场
建
日 日 买
入
二
2007 2008 级
陈
副总 年4 年6 市
文 女 54 20,360 20,360 73,750 否
经理 月23 月7 场
华
日 日 买
入
合
/ / / / / / / / / /
计

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)陈榕生,曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴置业股份有限公司董事长、上海厦大房地产开发有限公司董事长及上海振龙房地产开发有限公司董事长，厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司董事长。
(2)郭恒达,现任厦门创兴置业股份有限公司副董事长兼总经理。
(3)郑玉蕊,现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副总经理、财务经理。
(4)蒲晓东,历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任厦门创兴置业股份有限公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。
(5)洪清盾,历任厦门创兴置业股份有限公司董事，现任国家海洋局第三海洋研究所厦门海洋三所科技开发公司总经理。
(6)王晓滨,曾任厦门新悦华发展有限公司副总经理、厦门悦华酒店副董事长，现任厦门高能投资咨询有限公司董事长、厦门创兴置业股份有限公司董事。
(7)高敬东,曾任中国化工进出口总公司江苏盐城公司部门经理，张家港港黔总公司任分公司总经理，1994年底前往美国学习和工作，1997年回国创建厦门市迈克化学有限公司。现任厦门市迈克生化股份有限公司执行董事、厦门迈克药业（集团）有限公司董事、厦门迈克制药有限公司董事、大丰迈克医药化工有限公司董事，厦门创兴置业股份有限公司董事。
(8)涂连东,曾任集美大学水产学院讲师、厦门中兴会计师事务所有限公司合伙人、中国证监会厦门特派办主任科员，现任厦门高能投资咨询有限公司财务总监、厦门创兴置业股份有限公司董事。
(9)王汉金,曾任新加坡鹏斯投资公司驻厦办事处代表、九州青云空调机厂副总、厦门三阳富丽工贸有限公司总经理，现任上海斯沛机电有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司独立董事。
(10)黄毅杰,创办了厦门广建装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理、并任厦门创兴置业股份有限公司独立董事。
(11)林德俊,曾就职于厦门机场股份有限公司、厦门创兴置业股份有限公司，现任厦门甲圣投资咨询有限公司董事长、厦门峰光辉光电科技有限公司总经理、厦门创兴置业股份有限公司独立董事。
(12)雷震球,曾任厦门创兴置业股份有限公司监事；2003年—2004年，就职于福建世礼律师事务所；2004年至今，就职于福建兴世通律师事务所,现任厦门创兴置业股份有限公司独立董事。
(13)王晓珊,曾就职于龙岩地区第二医院，北京邮电医院，现为厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司监事会主席。
(14)李琳梅,福建省政协常委，历任厦门创兴置业股份有限公司监事，现任国家海洋局第三研究所副所长。
(15)庄凌阳,曾任厦门创兴置业股份有限公司项目经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。
(16)李甫德,现任厦门创兴置业股份有限公司法律事务专员。
(17)吴映月,现就职于厦门创兴置业股份有限公司法律部，任厦门创兴置业股份有限

公司监事。
(18)苏新龙,曾任厦门创兴置业股份有限公司独立董事、副总经理。现任厦门大学管理学院会计系与会计发展研究中心副教授，硕士生导师，厦门创兴置业股份有限公司监事。
(19)陈 石,证券执业分析师，现任厦门高能投资咨询有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。
(20)周清松,1999年11月起就职于厦门创兴置业股份有限公司，现任厦门创兴置业股份有限公司财务部经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。
(21)魏 原,曾就职于山西雁北地区体委、任厦门创兴置业股份有限公司独立董事，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。
(22)易善华,曾任中冶集团长天国际工程有限公司高级工程师、项目总设计师，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理、本公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司总工程师。
(23)蔡建中,曾任龙岩市建筑设计院副院长、厦门华侨房屋建设投资公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司副总经理。
(24)李晓玲,曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋集团股份有限公司，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
(25)陆德建,曾就职于中南勘察设计研究院、武汉市建筑设计院并任设计项目总负责人、中信武汉市建筑设计院上海分院副院长。现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。
(26)陈文华,曾任福建闽申服装厂厂长、厦门太洋食品有限公司副总经理、厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司董事，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。
(二)在股东单位任职情况

任期起始 任期终止 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
日期 日期 酬津贴
陈榕生 厦门大洋集团股份有限公司 董事 1996 至今 否
郭恒达 厦门大洋集团股份有限公司 董事 1996 至今 否
郑玉蕊 厦门百汇兴投资有限公司 执行董事 1998 至今 否
高敬东 厦门市迈克生化有限公司 执行董事 2001 至今 否
王晓珊 厦门大洋集团股份有限公司 副总经理 1999 至今 是
在其他单位任职情况
任期终止日 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 报酬津贴
厦门象屿保税区大洋国际贸易有限
陈榕生 董事长 1996 至今 否
公司
厦门迈克药业（集团）有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否
高敬东 厦门迈克制药有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否
大丰迈克医药化工有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否
副教授、 2002、
苏新龙 厦门大学管理学院 至今 是
硕士生导师 2003

王汉金 上海斯沛机电有限公司 副总经理 2001 至今 是
黄毅杰 厦门广建装饰工程有限公司 副总经理 1994 至今 是
厦门甲圣投资咨询有限公司 董事长 2006 至今 是
林德俊
厦门峰光辉光电科技有限公司 总经理 2006 至今 是
雷震球 福建兴世通律师事务所 律师 2004 至今 是
王晓滨 厦门高能投资咨询有限公司 董事长 2003 至今 是
涂连东 厦门高能投资咨询有限公司 财务总监 2003 至今 是
陈石 厦门高能投资咨询有限公司 副总经理 2003 至今 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：岗位的工作内容及复杂程度，公司经营效益和盈利水平以及其所承担的风险和所作出的贡献来确定。
2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
洪清盾 否
王晓滨 否
高敬东 否
涂连东 否
王晓珊 是
李琳梅 否
李甫德 是
吴映月 是
苏新龙 否
陈 石 否
苏新龙 否
蔡建中 否

2007年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总计204.01万元，金额最高的前三名董事的报酬总额共计118.46万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计56.88万元，独立董事津贴为每人税前2.40万元/年。
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情况及原因
本公司董事会于2007年4月6日收到洪清盾先生辞去本公司董事职务的
洪清盾 董事 辞职报告。根据有关规定，董事洪清盾先生的辞职自辞职报告送达本公司董
事会时生效。
本公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，审议通过了《关于
蒲晓东 董事
更换部分董事的议案》，选举蒲晓东先生为公司第三届董事会董事。
本公司监事会于2007年4月6日收到李琳梅女士辞去本公司监事职务的
李琳梅 监事 辞职报告。根据有关规定，监事李琳梅女士的辞职自辞职报告送达本公司监
事会时生效。
本公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，《关于增补公司部
苏新龙 监事
分监事的议案》，选举苏新龙先生为公司第三届监事会监事。
本公司监事会于2007年7月19日收到庄凌阳先生辞去本公司监事职务
庄凌阳 监事 的辞职报告。根据有关规定，监事庄凌阳先生的辞职自辞职报告送达本公司
监事会时生效。
经本公司2007年7月31日召开的2007年第一次临时职工代表大会审议
李甫德 监事
通过，选举李甫德先生担任本公司第三届监事会职工监事。

本公司监事会于2007年10月26日收到李甫德先生的辞职报告，李甫德
李甫德 监事 先生因工作调动，向公司辞去监事一职。根据有关规定，监事李甫德先生的
辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。
经公司2007年10月29日召开的2007年第二次临时职工代表大会审议
吴映月 监事

通过，选举吴映月女士担任本公司第三届监事会职工监事。

1、公司于2007年4月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换部分高级管理人员的议案》，同意苏新龙先生、蔡建中先生辞去公司副总经理职务，聘请李晓玲女士担任公司副总经理。
2、公司于2007年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任魏原先生、易善华先生和陈文华女士担任公司副总经理。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为110人,需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况

专业类别 人数
行政及后勤管理 20
销售人员 26
工程技术 38
财务人员 26

2、教育程度情况

教育类别 人数
硕士及以上 9
本科 45
大专及以下 56
六、公司治理结构

(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司经营运作、加强信息披露管理。公司治理的主要方面如下：
1、关于股东与股东大会：公司按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对股东大会出具法律意见书；确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利；确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举董事；公司董事会由十一人组成，其中独立董事四人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议并列席股东大会，履行诚信、勤勉的职责。
4、关于监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举监事。公司监事由五人组成，其中职工代表二人，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。全体监事能够认真地履行自已的职责，对关联交易、公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。
5、关于绩效评估和激励约束机制：公司重视对高级管理人员的绩效考评工作。公司根据考核评定结果，确定对高管人员的奖惩和去留，建立高管人员能上能下、能进能出的用人机制，确保高管人员充满活力、富有进取心和敬业精神。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定《上海证券报》为公司信息披露报纸；严格按相关规定执行信息披露工作，做到及时、准确、真实、完善，确保所有股东平等地获得信息。
8、报告期内，公司治理专项活动情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和厦门证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（厦证监发[2007]108号）的要求，本公司开展了“公司治理专项活动工作”。
（1）公司成立了由董事长任组长的公司治理专项活动领导小组，组织和部署公司治理专项活动的开展、工作方案的制定、自查和整改工作，并指定公司董秘办为本次活动的工作机构。
（2）2007年8月，公司依照有关要求，对公司治理情况进行了全面自查，并于2007年8月27日召开了董事会，审议通过了关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划，相关公告于2007年8月29日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。同时，公司建立公众评议网络平台，接受广大投资者和社会公众对本公司治理情况的分析评议。
（3）厦门证监局对公司进行了现场检查，并于2007年10月19日下发了《关于对厦门创兴置业股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改通知》（厦证监发[2007]304号），上海证券交易所于2007年11月1日下发了《关于厦门创兴置业股份有限公司公司治理状况评价意见》。
公司结合上海证券交易所、厦门证监局的意见，对公司治理专项活动中发现的问题进行了整改，《公司治理专项活动整改报告》于2007年11月10日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
通过本次公司治理专项活动，帮助公司找出了运作中存在的问题，公司通过有针对性地制定和落实整改措施，使得董事会、监事会的议事程序更加规范，董事、监事勤勉尽责的意识进一步提高，公司内控制度得到改善，公司业务人员财务管理和信息披露的水平得到提高。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
王汉金 8 8 0 0
黄毅杰 8 8 0 0
林德俊 8 8 0 0
雷震球 8 8 0 0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司自主经营，业务结构完整，具有独立的产、供、销系统。各项业务决策均独立做出。
2、人员方面：本公司制定了独立完整的管理规章制度，设立了专门机构负责劳动人事及工资管理工作；公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书均属专职，未在控股股东单位担任除董事以外的职务。
3、资产方面：本公司资产独立完整；公司设立专门的机构独立负责资产监督管理事项。
4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运行，具有独立的生产经营和行政管理机构。
5、财务方面：本公司的财务独立，设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立开设银行帐户并独立纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，在绩效考评方面，公司高管人员薪酬与公司的业绩和个人的业绩紧密相连。公司根据考核评定结果，确定对高管人员的奖惩和去留，建立高管人员能上能下、能进能出的用人机制，确保高管人员充满活力、富有进取心和敬业精神。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和相关规定，基本建立了健全的内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。
在生产经营控制方面，董事会及其下设的战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等各专门委员会发挥职能，负责决定公司的经营战略和重大决策，高管人员负责执行董事会决议，高管人员与董事会之间权责关系明晰。公司设立审计部，将内控制度的监督检查融入日常工作。审计部对董事长负责，具体审计事务由监事会主席负责。同时加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司管理和发展的需要，从而有效保障公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。
在财务管理控制方面，公司建立了《财务管理制度》，明确规定了财务人员的职责和权限。财务人员从财务角度发现问题、预测风险，有效保障了公司财务运作的独立和规范，确保了财务核算真实、准确和完整。同时公司按照《企业会计制度》、新《企业会计准则》的有关规定，及时修改和变更公司的会计政策、会计估计制度。
在信息披露控制方面，公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，修订了公司《信息披露制度》，进一步促进了公司信息披露工作及时有效开展。公司将在以后的工作实践中不断健全和完善内部控制制度。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月16日的《上海证券报》。
会议审议通过了如下议案：（1）2006年度董事会工作报告；（2）2006年度监事会工作报告；（3）公司《2006年度报告》及摘要；（4）公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；（5）关于续聘会计师事务所的议案；（6）关于增补公司部分董事的议案；（7）关于增补公司部分监事的议案。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2007年1月26日召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》，决议公告刊登在2007年1月27日的《上海证券报》。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2007年8月22日召开2007年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》，决议公告刊登在2007年8月23日的《上海证券报》。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
2007年是房地产行业经受全面调控的一年，也是房地产业向着进一

步规范行业秩序，回归理性繁荣的一年。公司在董事会的指导下，着力完善公司治理、深化内控机制改革；积极面对市场竞争，认真落实各地产开发和销售计划，稳步推进湖南祁东铁矿开发项目的前期基础设施建设工作；认真执行出售资产、债务重组等资产整合优化措施，确保公司保持稳定、快速的发展势头。
报告期内，公司实现营业收入3,926.56万元，较上年同期下降27.12%,系由于根据现行的会计准则，报告期内控股子公司上海厦大房地产开发有限公司销售“东方夏威夷”别墅的预售房款因尚未竣工验收办理交房手续，有29,794.25万元未能结转收入。实现营业利润12,175.46万元，同比增长1959.66%，主要系报告期内投资收益同比大幅增长所致。其中，实现投资收益15,586.73万元，较上年同期增长925.36%，主要系出售所持有的厦门大洋房地产开发有限公司91.40%股权，以及上海振龙房地产开发有限公司“亲水湾”一期部分楼盘（主要为E-15地块）结转收入所致。实现归属于母公司所有者的净利润11,841.75万元，较上年同期增长601.31%。截止本报告期末，参股公司上海振龙房地产开发有限公司尚有6015.64万元预售房款由于工程未竣工交付使用，尚未结转收入。
2、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业成本
营业利润 营业收入比 营业利润率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年增
率（%） 上年增减(%) 减(%)
减(%)
分行业
房地产行业 37,237,857.20 25,294,599.43 32.07 -30.85 -33.33 减少2.52个百分点
分产品
别墅销售 34,737,857.20 23,770,895.98 31.57 -35.49 -37.34 减少2.02个百分点
景观工程 2,500,000.00 1,523,703.45 39.05 / / /
合计 37,237,857.20 25,294,599.43 32.07 -30.85 -33.33 减少2.52个百分点

主营业务收入和主营业务成本本年度较上一年度分别减少30.85%和31.39%，主要是受上海市宏观调控影响，控股子公司上海厦大别墅销售未能如期办理竣工备案手续而无法如期交楼。
（2）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
上海地区 39,265,596.81 -27.12
合计 39,265,596.81 -27.12

（3）公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 34,394,131.08 占采购总额比重 92.24%
前五名销售客户销售金额合计 24,786,608.00 占销售总额比重 66.56%
3、报告期末公司资产构成与报告期初相比发生变动的说明
单位:元 币种:人民币
序号 项目 报告期末 报告期初 增减额 增减比例
（1） 货币资金 12,307,892.90 5,231,619.99 7,076,272.91 135.26%
（2） 预付款项 142,540,273.62 110,743,646.49 31,796,627.13 28.71%
（3） 应收股利 - 27,420,000.00 -27,420,000.00 -100.00%
（4） 其他应收款 1,419,686.03 9,156,105.96 -7,736,419.93 -84.49%
（5） 在建工程 39,274,165.58 522,000.00 38,752,165.58 7423.79%
（6） 无形资产 6,636,459.10 / 6,636,459.10 /
（7） 递延所得税资产 14,108,647.03 4,598,996.24 9,509,650.79 206.78%
（8） 短期借款 17,100,000.00 62,740,000.00 -45,640,000.00 -72.74%
（9） 预收款项 297,942,527.00 187,330,531.00 110,611,996.00 59.05%
（10） 应交税费 -9,397,822.09 -13,628,658.69 4,230,836.60 /
（11） 其他应付款 46,759,426.21 121,272,756.63 -74,513,330.42 -61.44%
一年内到期的非流
（12） 12,000,000.00 23,000,000.00 -11,000,000.00 -47.83%
动负债
（13） 长期借款 - 13,600,000.00 -13,600,000.00 -100.00%
（14） 盈余公积 14,833,765.40 14,833,765.40
（15） 未分配利润 156,571,719.67 52,988,031.92 103,583,687.75 195.49%
归属于母公司所
（16） 394,451,590.01 276,587,336.86 117,864,253.15 42.61%
有者权益合计
（17） 资产总计 790,864,837.05 698,585,791.39 92,279,045.66 13.21%

变动原因：
（1）货币资金期末比年初增长了135.26%，主要系报告期内本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司收到预售楼款增加所致。
（2）预付款项期末比年初增加了28.71%，主要系报告期内本公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司预付采矿权证款项及基础工程建设投入。
（3）应收股利期末比年初减少了100.00%，主要系报告期内收到厦门大洋房产开发有限公司的红利款所致。
（4）其他应收款期末比年初减少了84.49%，主要系本期往来款项减少所致。
（5）在建工程期末比年初增长了7423.79%，主要系公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司铁矿项目基础工程建设投入所致。
（6）无形资产期末比年初增加了663.65万元，主要系报告期内公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司购买土地使用权所致。
（7）递延所得税资产期末比年初增长了206.78%，主要系公司根据企业会计准则解释第1号（财会[2007]14号）要求对并表范围的子公司的投资核算方法按成本法进行了追溯调整所致。
（8）短期借款期末比年初减少了72.74%，主要系上海厦大归还了全部短期借款所致。
（9）预收款项期末比年初增长了59.05%，主要为报告期本内公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司预售别墅收到的房款。
（10）应交税费期末比年初增加了423.08万元，主要系报告期内公司盈利，计增所得税所致。
(11)其他应付款期末比年初减少61.44%，主要系本公司本期依约偿还了高士通中国投资2有限公司的债务。
(12)一年内到期的非流动负债期末比年初减少了47.83%，系本公司报告期内偿还银行借款所致。
(13)长期借款比年初减少了100%，系本公司报告期内偿还银行借款及部分长期借款转为一年内到期的借款所致。
(14)未分配利润期末比年初增长了195.49%，系本期公司盈利以及根据新会计准则调整年初未分配利润所致。
(15)归属于母公司所有者权益合计期末比年初增长了42.61%，系报告期内公司盈利，归属于母公司股东的权益增加股东所致。
(16)总资产期末比年初增加了13.21%，主要系报告期内公司所有者权益增加所致。
4、报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明

同比增减
项目 2007年 2006年 同比增减额
比例
营业收入 39,265,596.81 53,874,563.20 -14,608,966.39 -27.12%
营业成本 28,284,065.95 37,939,097.67 -9,655,031.72 -25.45%
营业税金及附加 11,712,466.49 3,365,604.08 8,346,862.41 248.00%
销售费用 2,011,098.44 3,449,552.97 -1,438,454.53 -41.70%
管理费用 16,671,266.32 6,878,745.09 9,792,521.23 142.36%
财务费用 7,138,108.31 10,896,070.06 -3,757,961.75 -34.49%
资产减值损失 7,561,286.88 635,250.80 6,926,036.08 1090.28%
投资收益 155,867,264.86 15,201,153.31 140,666,111.55 925.36%
营业利润 121,754,569.28 5,911,395.84 115,843,173.44 1959.66%
营业外收入 82,050.00 7,424,760.42 -7,342,710.42 -98.89%
利润总额 121,142,346.47 13,336,156.26 107,806,190.21 808.38%
所得税费用 4,827,916.75 -1,504,860.08 6,332,776.83 /
净利润 116,314,429.72 14,841,016.34 101,473,413.38 683.74%

（1）营业收入、营业成本分别同比减少27.12%和25.45%，主要系公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司别墅销售未能如期办理竣工备案手续而无法如期交楼。
（2）营业税金及附加同比增长了248.00%，主要系报告期内公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司计提土地增值税所致。
（3）销售费用同比减少了41.70%，主要系公司加强营销管理、减少相关费用支出所致。
（4）管理费用同比增加了142.36%，主要系按新准则规定湖南祁东神龙矿业有限公司的开办费计入当期损益、“东方夏威夷”项目增补前期项目绿化的费用支出、增加合并报表范围（上海雅华景观开发有限公司）所致。
（5）财务费用同比减少了34.49%，主要系报告期内公司偿还银行借款，利息支出减少所致。
（6）资产减值损失同比增加了1090.28%，主要系当期计提了金龙店面的减值准备。
（7）投资收益同比增加了925.36%，主要系出售厦门大洋房地产开发有限公司91.40%股权，以及上海振龙房地产开发有限公司“亲水湾”一期部分楼盘（主要为E-15地块）结转收入所致。
（8）营业利润、利润总额、净利润分别同比增长1959.66%、808.38%、683.74%，主要系投资收益同比大幅增长所致。
（9）营业外收入同比减少了98.89%，主要系上年公司有出售闲置的烤鳗生产线及其配套设备的转让收益，而今年无。
（10）所得税费用同比增加了633.28万元，主要系报告期公司盈利所致。
5、报告期内公司现金流情况

单位:元 币种:人民币
项目 2007年 2006年 同比增减
同比增减额
比例
经营活动产生的现金流量净额 -20,950,911.64 53,377,343.12 -74,328,254.76 -139.25%
投资活动产生的现金流量净额 147,477,788.57 -20,087,824.48 167,565,613.05 /
筹资活动产生的现金流量净额 -119,450,604.02 -32,279,186.25 -87,171,417.77 270.05%

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少了139.25%，主要系控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司预付采矿权证款项及其基础工程建设投入。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加了16,756.56万元，主要系主要系出让厦门大洋房地产开发有限公司91.40%股权所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少了270.05%，主要系公司报告期内公司公司偿还银行借款所致。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 报告期末总资产 报告期末净资产 营业收入 净利润
或服务
上海厦大房地产
房地产开发 商品房 68,000,000 391,113,804.15 91,010,661.46 36,765,596.81 -11,182,590.28
开发有限公司
湖南祁东神龙
矿产品销售 铁矿 50,000,000 149,905,622.35 46,236,073.36 - -3,763,926.64
矿业有限公司
(2)主要参股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质 注册资本 报告期末总资产 报告期末净资产 营业收入 净利润
或服务
上海振龙房地产
房地产开发 商品房 103,880,000 706,519,551.07 391,933,145.41 779,760,853.62 244,463,279.26
开发有限公司

报告期内，参股子公司上海振龙房地产开发有限公司贡献的投资收益为82,975,261.36元。
上海振龙房地产开发有限公司2007年度净利润为244,463,279.26元，同比增长1305.31%，此外，根据现行的会计准则，截至报告期末上海振龙房地产开发有限公司"金帝豪苑"、"亲水湾"项目的预售房款尚余60,156,353.64元未能结转收入。
（二）公司未来发展的展望
1、2008年经营管理工作计划
2008年，公司全体经营班子将在董事会的领导下，继续深化完善公司的治理机制和内部控制制度，提高公司运作效率；稳步推进各项目的工程进度，确保安全生产，保障工程质量；严格控制成本，加强营销力度，拓宽融资渠道，满足公司经营的资金需求。2008年公司将重点做好以下几项工作：
（1）认真落实各项开发计划，做精做细公司主营业务，重点做好：①争取“东方夏威夷”五期、六期、七期部分别墅尽早实现交付使用。②积极稳步推进湖南神龙矿业有限公司的基础建设工程，为2009年四季度实现小规模试投产做充分的准备。加快办理项目立项和采矿许可证手续，实现采矿工程、选矿厂区、尾矿库区、供水工程、供电工程等基础建设的全面开工。③督促上海振龙房地产开发有限公司加快“亲水湾”项目的滚动开发，实现E15地块5～7标段、E15地块9～12标段、酒店项目于年内正式动工，做好部分已售楼房的交房工作，实现幼儿园竣工和交付使用。
（2）做好营销管理：争取完成“东方夏威夷”剩余别墅的销售工作；督促做好“亲水湾”二期工程的开盘销售工作。
（3）开源节支，加强资金管理，合理使用财务杠杆，保障履行债务和解协议。
（4）进一步完善法人治理结构，保障投资者利益。2008年公司将继续依照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，进一步完善公司法人治理结构和内控制度，为公司规范运作提供制度保障，继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保障投资者利益。
（5）做好董事会换届选举和经营管理班子选聘工作。
第三届董事会和经营管理班子任期将于2008年6月7日到期，2008年上半年公司将做好董事会、监事会的换届改选和经营班子选聘工作，保障公司经营策略和经

营管理工作平稳过渡。
2、公司未来的资金需求、使用计划及资金来源：
（1）资金需求和使用
未来几年，公司资金将主要用于满足湖南祁东神龙矿业有限公司老龙塘矿段铁矿开发项目的投入需要，主要为基础工程建设和设备购置。
（2）资金来源
公司将一方面通过加强财务管理，控制公司开发规模，确保经营活动的现金流满足项目开发的需要，提高资金的使用效率；另一方面合理、谨慎利用财务杠杆，以银行借款弥补项目资金缺口。
3、公司未来面临的主要风险及应对措施
(1)政策风险
今年以来，国家相继出台了一系列房地产宏观调控政策。这些政策对房地产行业的宏观走势将产生重大的影响，公司充分考虑政策调控对公司的影响程度，并适时调整相应的开发策略，在完善在建别墅项目的同时，增加中小户型普通商品住宅的开发，满足各个不同消费层次的需求，以有效缓解政策调控对公司业务的影响。
(2)市场风险
公司2008年度主营业务收入仍将主要来自于商品房销售，2007年下半年以来，国内房地产销售价格出现波动，未来销售价格和销售周期存在一定的不确定性。对此，公司将不断强化营销手段，争取稳定销售价格，缩短销售周期。此外，公司将积极推进湖南祁东神龙矿业有限公司老龙塘矿段铁矿开发项目的开发进度，以尽早实现多元化收益，保障公司的持续稳步发展。
(3)财务风险
房地产行业是资金密集型行业，同时，随着公司老龙塘矿段铁矿开发项目的不断推进，资金需求也不断增大。对此，公司将通过加大销售回款力度、提高资金使用效率、提高公司融资能力及合理使用财务杠杆等方式缓解资金压力。
(4)经营风险
目前国内基础原材料价格与上年同期出现较大的波动，产品销售价格和周期又存在一定的不确定性，加大了公司的经营风险。对此，公司将完善项目管理体系，优化项目施工方案，做好成本控制，降低原材料的周转库存和损耗，力争将经营风险降至可控范围。
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为200万元，比上年减少2,400万元，减少的比例为92.31%。
本公司于2007年3月5日与关广志先生、黄泗聪先生签订协议，以47.50万元受让关广志先生所持上海雅华景观开发有限公司95%的股权，以2.50万元受让黄泗聪先生所持上海雅华景观开发有限公司5%的股权。本公司于2007年4月12日以人民币150万元对上海雅华景观开发有限公司进行增资。上述收购和增资的工商变更登记手续已经完成。

被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)
上海雅华景观开发有限 主营景观工程、苗木种植、园艺
公司 工程设计及园林绿化工程等。

1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司自2007年1月1日起执行新会计准则及其后续规定，对于因首次执行新会计准则而发生的会计政策变更，本公司已按相关规定进行追溯调整处理。
报告期内公司无会计估计变更或重大会计差错。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2007年1月9日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》；2、《关于召开公司2007年第一次临时股东会的议案》。决议公告刊登在2007年1月10日的《上海证券报》。
（2）、公司于2007年4月15日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、公司2006年总经理工作报告；2、公司2006年度董事会工作报告；3、公司《2006年度报告》及其摘要；4、公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；5、关于续聘会计师事务所的预案；6、关于更换部分董事的议案；7、关于更换部分高级管理人员的议案；8、关于召开公司2006年度股东大会的议案。决议公告刊登在2007年4月17日的《上海证券报》。
（3）、公司于2007年4月23日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、公司《2007年第一季度报告》及其摘要；2、关于执行新会计准则的议案；3、《关于聘任公司副总经理的议案》。决议公告刊登在2007年4月24日的《上海证券报》。
（4）、公司于2007年6月29日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，会议审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司信息披露管理制度》。决议公告刊登在2007年6月30日的《上海证券报》。
（5）、公司于2007年7月22日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、公司《2007年半年度报告》及其摘要；2、关于注销杏林烤鳗厂的议案；3、关于公司申请银行贷款额度的议案。决议公告刊登在2007年7月24日的《上海证券报》。
（6）、公司于2007年8月1日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案；2、关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案。决议公告刊登在2007年8月2日的《上海证券报》。
（7）、公司于2007年8月27日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，会议审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。决议公告刊登在2007年8月29日的《上海证券报》。
（8）、公司于2007年10月22日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，会议审议通过了如下议案：1、公司《2007年第三季度报告》及其摘要；2、《厦门创兴置业股份有限公司总经理工作细则》（2007年修订）；3、《厦门创兴置业股份有限公司独立董事制度》。决议公告刊登在2007年10月23日的《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期，董事会按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，严格执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各事项。
根据公司原非流通股股东的承诺和2006年第一次临时股东大会暨相关股东会决议，公司董事会于报告期内向上海证券交易所首次申请部分有限售条件流通股上市流通，本次有限售条件流通股上市流通数量为39,650,000股，上市流通日为2007年02月16日。详细见公司于2007年2月13日刊载在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门创兴科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》和《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作通知》的有关要求，审计委员会为公司2007年年报审计开展了相关工作，现对审计委员会履职情况总结如下：
公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
公司审计委员会同时向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为公司聘请的广东正中珠江会计师事务所有限公司在为公司提供2007年度审计服务工作中，能恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作，因此，提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司第三届董事会第一次会议选举设立了薪酬委员会。
公司薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2007年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于管理人员报酬的规定；独立董事的津贴依据公司股东大会决议确定。
公司目前尚未建立股权激励机制。公司将依据有关法律法规和政府有关部门的要求，不断完善内部激励和约束机制，逐步建立起公司的股权激励体系。
(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
1、本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:满足公司铁矿项目投入需要、弥补公司流动资金，培育公司盈利增长点，保障公司持续、稳定发展。
2、公司未分配利润的用途和使用计划:公司资金将主要用于控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司老龙塘矿段铁矿开发项目投入，包括支付采矿权款项、基础工程建设和设备购置等。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了以下事项：(1)公司监事会2006年度工作
报告；(2)公司《2006年度报告》及其摘要；(3)关于增补公司部分监事的议案。
2、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《2007年第一季度报告》
3、第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了公司《2007年半年度报告》及其摘要。
4、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了公司《2007年第三季度报告》及其摘要。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。
公司监事会认为：2007年度公司董事和高级管理人员能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，没有发现损害公司利益和股东利益的行为发生，公司建立了逐步完善的内部控制制度，信息披露工作合法规范。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的实际情况。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
2007年度公司无募集资金使用情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司发生的收购、出售资产行为依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务，不存在违法、违规的情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易依照有关规定履行了决策审批程序和信息披露义务，交易定价符合市场定价原则，交易公开、公平、公正，没有损害上市公司和股东利益。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
会计师事务所对本公司财务报告出具了标准无保留意见。
(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
本年度公司利润实现与预测不存在较大差异。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
经福建省高级人民法院主持调解，本公司、

厦门纳兴工艺品有限公司和其他相关保证人与高士通中国投资2有限公司协商一致，于2006年11月23日达成了债务和解协议。2006年11月24日，福建省高级人民法院下达了《中华人民共和国福建省高级人民法院民事调解书》（[2006]闽民初字第41号）。高士通中国投资2有限公司同意在本公司和厦门纳兴工艺品有限公司根据本协议向其支付人民币9,000万元时放弃剩余的债权（包括相应的从权利）。详细见公司于2006年12月2日刊载在《上海证券报》的公司公告。
截止2008年4月1日，高士通中国投资2有限公司已收到本公司、厦门纳兴工艺品有限公司还款累计9,014.80万元，根据（2006）闽民初字第41号《民事调解书》的规定，高士通中国投资2有限公司于2008年4月3日向公司发出了《确认书》，确认该公司与本公司、厦门纳兴工艺品有限公司之间全部债权已经结清，并放弃对本公司和厦门纳兴工艺品有限公司的剩余债权（剩余本金及相应利息）追偿权。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
本公司于2007年3月5日与关广志先生、黄泗聪先生签订协议，以47.50万元受让关广志先生所持上海雅华景观开发有限公司95%的股权，以2.50万元受让黄泗聪先生所持上海雅华景观开发有限公司5%的股权。本公司于2007年4月12日以人民币150万元对上海雅华景观开发有限公司进行增资。上述收购和增资的工商变更登记手续已经完成。本次资产收购、增资事项不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性，2007年度该公司实现盈利92,418.97元，占本公司占利润总额的0.08%。
上海雅华景观开发有限公司，注册资本200万元，主营景观工程、苗木种植、园艺工程设计及园林绿化工程等。
2、出售资产情况
1)、本公司于2006年12月31日与候显水先生、许国锋先生签订协议，将所持有的厦门大洋房地产开发有限公司51.4%、40%股权分别转让给候显水先生、许国锋先生，该事项已经2007年1月26日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本公司已经收到转让款，并已完成此次出售的厦门大洋房地产开发有限公司股权和本公司收回的上海厦大房地产开发有限公司股权的工商变更登记手续。详细见2007年1月10日、1月27日刊载在《上海证券报》的公司公告。
2007年3月28日，本公司与厦门大洋房地产开发有限公司、厦门国盟房地产开发有限公司及厦门大洋集团股份有限公司共同签订了《协议书》，根据该协议约定，由厦门国盟房地产开发有限公司以现金直接向本公司和厦门大洋集团股份有限公司返还厦门大洋房地产开发有限公司股权转让评估时对其合作开发项目“国盟大厦”投资减值部分50,291,943.85元。截止本报告期末，本公司已全额收到该款项。详细见2007年3月31日、7月3日刊载在《上海证券报》的公司公告。
本次出售大洋房产的股权有利于公司分散经营风险，实现良好的投资收益，亦有助于改善公司现金流状况，保障公司能顺利履行与高士通中国投资2有限公司达成的债务和解协议，获得相应的债务减免。本次大洋房产股权出售事项不影响本公司业务的连续性和管理层的稳定性，本公司通过本次出售厦门大洋房地产开发有限公司91.4％股权（包括“国盟大厦”减值返还款的收回）实现投资收益72,892,003.49元，占本公司2007年度利润总额的60.17%。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来

单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
厦门百汇兴投资有限公司 控股股东 0 0 -17.53 5.85
厦门大洋工艺品有限公司 其他关联人 0 0 -49.50 3.10
厦门大洋置业有限公司 其他关联人 0 0 -2.53 7.47
厦门大洋集团股份有限公司 参股股东 0 0 218.48 218.48
厦门朝日工艺品有限公司 其他关联人 0 0 1.10 1.10
厦门纳兴工艺品有限公司 股东的子公司 0 0 15.00 17.50
厦门象屿太洋食品进出口有限
股东的子公司 0 0 0 1.93
公司

厦门福祯贸易有限公司 股东的子公司 0 0 -404.00 31.00
厦门纳金工艺品有限公司 其他关联人 0 0 140.00 142.90
上海祖龙景观开发有限公司 间接控股股东 0 0 98.95 107.18
厦门博纳科技有限公司 控股股东 0 0 130.50 130.50
上海振龙房地产开发有限公司 参股子公司 0 0 -2331.35 26.71
合计 / 0 0 -2200.88 693.72

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
关联债权债务形成原因：资金往来
关联债权债务清偿情况：公司已于2005年完成关联债权的清欠。
与关联债权债务有关的承诺：无。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：无
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
公司子公司祁东神龙矿业有限公司获得经湖南省衡阳市国土资源局批准的“老龙塘铁矿”采矿权，该公司应付采矿权出让价款为人民币31,500万元，截至报告日止已支付了9,750万元。
截至资产负债表日，本公司不存在应披露而未披露的其他重大承诺事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司的审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约50万元。
截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员及公司股东均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股
涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额
5%以上的股东名称
厦门市迈克生化有限公司 2008年3月20日 10,050元
厦门大洋集团股份有限公司 无收益 -

(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引

刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
厦门创兴科技股份有限公司第三
届董事会第十一次会议决议公告 2007年1
《上海证券报》第D9版 http://www.sse.com.cn
暨关于召开公司2007年第一次临 月10日
时股东大会的通知
2007年1
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D9版 http://www.sse.com.cn
月10日
2007年1
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》 http://www.sse.com.cn
月20日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年1
《上海证券报》第36版 http://www.sse.com.cn
年第一次临时股东大会决议公告 月27日
厦门创兴科技股份有限公司有限 2

007年2
《上海证券报》 http://www.sse.com.cn
售条件的流通股上市公告 月13日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年3
《上海证券报》第D20版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月1日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年3
《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月8日
2007年3
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D16版 http://www.sse.com.cn
月14日
厦门创兴科技股份有限公司重大 《上海证券报》第D164 2007年3
http://www.sse.com.cn
事项公告 版 月31日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年4
《上海证券报》第D16版 http://www.sse.com.cn
年第一季度业绩预告 月4日
厦门创兴科技股份有限公司2006 2007年4
《上海证券报》第D14版 http://www.sse.com.cn
年度业绩快报 月5日
2007年4
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第16版 http://www.sse.com.cn
月7日
厦门创兴科技股份有限公司2006 2007年4
《上海证券报》第D12版 http://www.sse.com.cn
年度报告 月17日
厦门创兴科技股份有限公司第三
届董事会第十二次会议决议公告 2007年4
《上海证券报》第D12版 http://www.sse.com.cn
暨关于召开公司2006年度股东大 月17日
会的通知
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年4
《上海证券报》第D12版 http://www.sse.com.cn
届监事会第九次会议决议公告 月17日

厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年4
《上海证券报》第D51版 http://www.sse.com.cn
年第一季度报告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年4
《上海证券报》第D51版 http://www.sse.com.cn
届董事会第十三次会议决议公告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年4
《上海证券报》第D51版 http://www.sse.com.cn
届监事会第十次会议决议公告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年5
《上海证券报》第D51版 http://www.sse.com.cn
股价异动公告 月9日
厦门创兴科技股份有限公司关于
2007年5
股价异动及重大事项尚需论证暨 《上海证券报》 http://www.sse.com.cn
月10日
停牌的公告
厦门创兴科技股份有限公司2006 2007年5
《上海证券报》第D19版 http://www.sse.com.cn
年度股东大会决议公告 月16日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年5
《上海证券报》第D6版 http://www.sse.com.cn
股票复牌的公告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司2006 2007年5
《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
年度报告补充公告 月29日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年6
《上海证券报》第D8版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月27日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年6
《上海证券报》第D43版 http://www.sse.com.cn
届董事会第十四次会议决议公告 月30日
厦门创兴科技股份有限公司重大 2007年7
《上海证券报》第D25版 http://www.sse.com.cn
事项进展公告 月3日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年7
《上海证券报》第D25版 http://www.sse.com.cn
年上半年业绩预增公告 月3日
2007年7
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
月10日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年7
《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
年半年度报告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年7
《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
届董事会第十五次会议决议公告 月24日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年7
《上海证券报

》第D22版 http://www.sse.com.cn
届监事会第十一次会议决议公告 月24日
2007年7
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
月24日
厦门创兴科技股份有限公司第三
届董事会第十六次会议决议公告 2007年8
《上海证券报》第D19版 http://www.sse.com.cn
暨关于召开公司2007年第二次临 月2日
时股东大会的通知
2007年8
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D19版 http://www.sse.com.cn
月2日
2007年8
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D9版 http://www.sse.com.cn
月7日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年8
《上海证券报》第D68版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月10日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年8
《上海证券报》第D8版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月16日
厦门创兴科技股份有限公司简式 《上海证券报》第D8版 2007年8 http://www.sse.com.cn

权益变动报告书 月16日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年8
《上海证券报》第D48版 http://www.sse.com.cn
年第二次临时股东大会决议公告 月23日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年8
《上海证券报》第132版 http://www.sse.com.cn
届董事会第十七次会议决议公告 月29日
厦门创兴科技股份有限公司关于
2007年8
公司治理专项活动的自查报告和 《上海证券报》第132版 http://www.sse.com.cn
月29日
整改计划
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年9
《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月1日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年9
《上海证券报》第D22版 http://www.sse.com.cn
股东减持股份的公告 月11日
厦门创兴科技股份有限公司关于 2007年9
《上海证券报》第D16版 http://www.sse.com.cn
变更公司名称的公告 月21日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年10
《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
年第三季度报告 月23日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年10
《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
届董事会第十八次会议决议公告 月23日
厦门创兴科技股份有限公司第三 2007年10
《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
届监事会第十二次会议决议公告 月23日
厦门创兴科技股份有限公司2007 2007年10
《上海证券报》第D24版 http://www.sse.com.cn
年度业绩预增公告 月23日
厦门创兴科技股份有限公司股票 2007年10
《上海证券报》第A41版 http://www.sse.com.cn
交易波动异常公告 月29日
2007年11
厦门创兴科技股份有限公司公告 《上海证券报》第D9版 http://www.sse.com.cn