宏润建设集团股份有限公司2007年度报告


重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

本年度报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。所有董事均出席。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

证或存在异议。

深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审

计报告。

公司负责人董事长郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄

全跃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1



目 录

第一节 公司基本情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

第二节 会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

第三节 股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

第五节 公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

第六节 股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

第七节 董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0

第八节 监事会报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3

第九节 重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5

第十节 财务报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

第十一节 备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4

附录： 董事和高级管理人员的书面确认意见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5

监事会的书面审核意见. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6

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第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：宏润建设集团股份有限公司

公司英文名称：HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

中文简称：宏润建设

英文缩写：HONGRUN CONSTRUCTION

二、公司法定代表人：郑宏舫

三、公司董事会秘书、证券事务代表

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 赵余夫 吴谷华

联系地址 上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦 11 楼 上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦 11 楼

电 话 021-54976006 021-54976007

传 真 021-54976008 021-54976008

电子信箱 hrir@chinahongrun.com wuguhua@chinahongrun.com

四、公司注册地址：浙江省象山县丹城镇建设东路262 号

公司办公地址：上海市龙漕路200 弄28 号宏润大厦

邮政编码：200235

网 址：http://www.chinahongrun.com

电子邮箱：hrir@chinahongrun.com

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站：http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：上海市龙漕路200 弄28 号公司投资证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：宏润建设

股票代码：002062

七、其它有关资料

公司首次注册登记日期：1994 年 12 月29 日

公司最近一次变更登记日期：2006 年 8 月24 日

注册登记地点：宁波市工商行政管理局

3



公司企业法人营业执照注册号：3302002006757

公司税务登记证号码：330225254073437

公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南中路2072 号电子大厦8 楼

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

1、本报告期主要财务数据

单位：元

项 目 金 额

利润总额 141,113,365.69

归属于母公司所有者的净利润 115,815,140.03

归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,806,144.37

营业利润 137,001,529.91

投资收益 338,039.85

经营活动产生的现金流量净额 -46,839,051.93

现金及现金等价物净增加额 -132,278,913.93

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -153,636.09

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 5,037,716.76
定额或定量享受的政府补助除外

营业外收支净额

-772,244.88

中国证监会认定的其他非经常性损益项目 3,338,239.72

所得税影响数 -2,441,079.85

合计 5,008,995.66

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

1、主要会计数据

单位：元

本年比
2007 年 2006 年 上年增 2005 年
减（％）

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

5



营业收入 3,563,374,141.70 2,744,930,547.98 2,744,930,547.98 29.82 2,326,055,003.42 2,326,055,003.42

利润总额 141,113,365.69 93,518,304.69 93,518,304.69 50.89 96,416,427.01 96,416,427.01

归属于上市公
司股东的净利 115,815,140.03 68,718,416.31 69,064,936.61 67.69 60,943,816.67 61,060,159.14
润

归属于上市公
司股东的扣除
110,806,144.37 66,807,400.49 67,153,920.79 65.00 59,606,716.14 59,723,058.61
非经常性损益
的净利润

经营活动产生
的现金流量净 -46,839,051.93 48,045,876.04 48,045,876.04 -197.49 88,786,130.97 88,786,130.97
额

本年末
比上年
2007 年末 2006 年末 2005 年末
末增减
（％）

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

总资产 2,111,246,612.04 1,511,850,289.21 1,521,968,113.66 38.72 1,060,527,599.92 1,069,936,131.16

所有者权益（或
700,688,617.53 585,455,509.82 594,954,294.64 17.77 268,955,811.20 277,712,564.23
股东权益）

股本 166,230,000.00 110,820,000.00 110,820,000.00 50.00 82,320,000.00 82,320,000.00

2、主要财务指标 单位：元

本年比上年增
2007 年 2006 年 2005 年
减（％）

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

基本每股收益 0.70 0.50 0.50 40.00 0.49 0.49

稀释每股收益 0.70 0.50 0.50 40.00 0.49 0.49

扣除非经常性损益
0.67 0.49 0.49 36.73 0.48 0.48
后的基本每股收益

全面摊薄净资产收
16.53% 11.74% 11.61% 4.92 22.66% 21.99%
益率

加权平均净资产收
17.90% 22.66% 22.12% -4.22 19.85% 19.34%
益率

扣除非经常性损益
后全面摊薄净资产 15.81% 11.41% 11.29% 4.52 22.16% 21.51%
收益率

扣除非经常性损益
后的加权平均净资 17.13% 22.03% 21.51% -4.38 19.41% 18.91%
产收益率

每股经营活动产生
-0.28 0.43 0.43 -165.12 1.079 1.079
的现金流量净额

本年末比上年
2007 年末 2006 年末 2005 年末
末增减（％）

6



调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

归属于上市公司股
4.22 5.28 5.37 -21.42 3.27 3.37
东的每股净资产

7



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表 单位：股

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

发行 公积金 比例
数量 比例% 送股 其他 小计 数量
新股 转股 %

一、有限售条件股份 82,320,000 74.28 41,160,000 -16,212,907 24,947,093 107,267,093 64.53

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 63,305,088 57.12 31,652,544 -9,082,316 22,570,228 85,875,316 51.66

其中：境内非国有法
36,559,600 32.99 18,279,800 0 18,279,800 54,839,400 32.99
人持股

境内自然人持股 26,745,488 24.13 13,372,744 -9,082,316 4,290,428 31,035,916 18.67

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份 19,014,912 17.16 9,507,456 -7,130,591 2,376,865 21,391,777 12.87

二、无限售条件股份 28,500,000 25.72 14,250,000 16,212,907 30,462,907 58,962,907 35.47

1、人民币普通股 28,500,000 25.72 14,250,000 16,212,907 30,462,907 58,962,907 35.47

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 110,820,000 100 55,410,000 0 55,410,000 166,230,000 100

（二）限售股份变动情况表

单位：股

年初限售 本年解除 本年增加限 年末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 售股数 数

浙江宏润控
36,559,600 0 18,279,800 54,839,400 控股股东持股 2009 年08 月 16 日
股有限公司

郑宏舫 20,327,731 0 10,163,865 30,491,596 实际控制人持股 2009 年08 月 16 日

尹芳达 5,295,629 1,985,860 2,647,814 5,957,583 董事持股 2007 年08 月 16 日

严帮吉 4,712,601 1,767,225 2,356,301 5,301,677 董事持股 2007 年08 月 16 日

何秀永 4,422,298 1,658,362 2,211,149 4,975,085 董事持股 2007 年08 月 16 日

施加来 2,794,176 1,047,816 1,397,088 3,143,448 董事持股 2007 年08 月 16 日

蔡振华 962,164 1,443,246 481,082 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

方 良 846,720 1,270,080 423,360 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

沈功浩 677,376 254,016 338,688 762,048 监事持股 2007 年08 月 16 日

周玉成 494,918 742,377 247,459 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

8



何余良 435,456 653,184 217,728 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

李伟武 435,456 163,296 217,728 489,888 监事持股 2007 年08 月 16 日

茅贞勇 435,456 163,296 217,728 489,888 监事持股 2007 年08 月 16 日

郑宏俊 362,880 0 181,440 544,320 实际控制人亲属持股 2007 年08 月 16 日

陈士民 274,960 412,440 137,480 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

蔡阿根 268,569 402,854 134,285 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

胡宗烈 241,920 362,880 120,960 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

顾敏春 241,920 90,720 120,960 272,160 董事持股 2007 年08 月 16 日

潘卫成 241,920 362,880 120,960 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

陈正立 241,920 362,880 120,960 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

王祖国 241,920 362,880 120,960 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

黄永鑫 205,498 308,247 102,749 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

吴其永 193,536 290,304 96,768 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

胡家锡 193,536 290,304 96,768 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

阮嫒嫒 193,536 290,304 96,768 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

娄仙虎 145,152 217,728 72,576 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

於清华 145,152 217,728 72,576 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

林爱珠 145,152 217,728 72,576 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

杨 辉 145,152 217,728 72,576 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

吴林仙 123,200 184,800 61,600 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

周德照 120,960 181,440 60,480 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

郑铭庆 120,960 18

1,440 60,480 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

奚大放 72,576 108,864 36,288 0 解除限售 2007 年08 月 16 日

合计 82,320,000 16,212,907 41,160,000 107,267,093 － －

二、股票发行和上市情况

1、经中国证监会证监发行字［2006］48 号文核准，公司于2006 年7 月公开

发行人民币普通股2,850 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为9.18 元。

2、经深圳证券交易所深证上[2006]96 号文同意，公司公开发行的人民币普通

股2,280 万股于2006 年 8 月 16 日起在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

3、在向社会公开发行的2,850 万股中，网下向询价对象发行 570 万股；该部

分股票自2006 年 8 月 16 日起锁定三个月后已于2006 年 11 月 16 日上市流通。

4、2007 年5 月25 日，公司完成2006 年度利润分配方案，以公司总股本11,082

万股为基数，向全体股东每10 股送 5 股红股和每 10 股派送现金红利人民币 1 元，

分配后总股本增至 16,623 万股。

三、股东情况

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

9



单位：股

股东总数 13,088

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
股份数量 股份数量

浙江宏润控股有限公司 境内非国有法人 32.99% 54,839,400 54,839,400 0

郑宏舫 境内自然人 18.34% 30,491,596 30,491,596 0

尹芳达 境内自然人 4.78% 7,943,444 0 0

严帮吉 境内自然人 4.03% 6,691,542 0 0

何秀永 境内自然人 3.01% 4,995,747 0 0

施加来 境内自然人 2.46% 4,091,264 0 0

蔡振华 境内自然人 0.84% 1,400,000 0 0

方 良 境内自然人 0.66% 1,097,180 0 0

中国建设银行〔股吧 行情〕－中小企
业板交易型开放式指数 境内非国有法人 0.63% 1,054,967 0 未知
基金

中国农业银行－华夏平
稳增长混合型证券投资 境内非国有法人 0.61% 1,006,911 0 未知
基金

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

尹芳达 7,943,444 人民币普通股

严帮吉 6,691,542 人民币普通股

何秀永 4,995,747 人民币普通股

施加来 4,091,264 人民币普通股

蔡振华 1,400,000 人民币普通股

方 良 1,097,180 人民币普通股

中国建设银行－中小企业板交易型开放式
1,054,967 人民币普通股
指数基金

中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券
1,006,911 人民币普通股
投资基金

沈功浩 901,064 人民币普通股

周玉成 742,377 人民币普通股

公司前十大股东、前十名无限售条件股东中：郑宏舫、尹芳达、严帮吉、何秀永、施
上述股东关联关系或一 加来、蔡振华、方良、沈功浩、周玉成分别持有浙江宏润控股有限公司35.18%股权、
致行动的说明 10.82%股权、10.16%股权、8.88%股权、5.58%股权、1.38%股权、1.01%股权、1.70%
股权、0.39%股权。

（二）公司控股股东情况

1、控股股东

报告期内，公司控股股东为浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”），

10



其所持有的公司股份自公司上市之日起三年内即2009 年 8 月 16 日前限售。

宏润控股成立于2001 年7 月31 日，法定代表人郑恩辉，注册资本15,000 万

元，企业类型为有限责任公司，法定住所：浙江省象山县丹城镇象山港路 1111

号，经营范围：实业投资；投资管理；建筑机械、水泥制品、建筑装潢材料、金

属材料、服装、针织品、轻纺原料批发、零售。

2、实际控制人

报告期内，公司实际控制人为郑宏舫，中国国籍，无境外居留权，1994 年 12

月至今任公司董事长，2001 年至今兼任宏润控股董事。

3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系

18.34%

郑 宏 舫

35.18%

32.99%
浙江宏润控股有限公司 宏润建设集团股份有限公司

11



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

（一）基本情况

年初 年末
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因
持股数 持股数

郑宏舫 董事长 男 58 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 20,327,731 30,491,596 送股

尹芳达 总经理 男 48 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 5,295,629 7,943,444 送股

严帮吉 董事 男 58 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 4,712,601 6,691,542 送股、减持

何秀永 财务总监 男 45 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 4,422,298 4,995,747 送股、减持

施加来 董事 男 54 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 2,794,176 4,091,264 送股、减持

顾敏春 董事 男 57 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 241,920 272,160 送股、减持

章显中 独立董事 男 56 2007 年4 月8 日2008 年4 月8 日 0 0

徐麟祥 独立董事 男 56 2007 年4 月8 日2008 年4 月8 日 0 0

陆元华 独立董事 男 71 2007 年4 月8 日2008 年4 月8 日 0 0

李伟武 监事 男 52 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 435,456 633,184 送股、减持

沈功浩 监事 男 62 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 677,376 901,064 送股、减持

茅贞勇 监事 男 43 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 435,456 653,184 送股、减持

赵余夫 董事会秘书 男 42 2007 年4 月8 日2010 年4 月8 日 0 0

合计 - - - - - 39,342,643 56,673,185 -

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历及在股东单

位的任职情况

1、董事、监事及高级管理人员最近5 年的主要工作经历

郑宏舫，董事长。现任中国土木工程学会常务理事，上海市市政公路行业协

会副会长，浙江省建筑业行业协会副会长，公司创始人。兼任宏润建设集团上海

置业有限公司董事长，宁波宏润生态环保技术有限公司董事长，上海宏加新型建

筑结构制造有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事，宁波润达投资发展有

限公司董事，上海宏润地产有限公司董事，无锡宏诚房地产开发有限公司董事，

上海科润房地产开发有限公司董事。

尹芳达，董事、总经理。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏

达混凝土有限公司董事，上海杰庆实业发展有限公司董事，上海宏润房地产有限

公司董事，上海宏洲房地产有限公司董事、象山宏润房地产有限公司董事长，宁

波象山港国际大酒店有限公司董事，宁波宏鼎贸易有限公司董事长，上海宏润典

当有限公司董事长。

12



严帮吉，董事。兼任宁波润达投资发展有限公司董事。

何秀永，董事、副总经理、财务负责人。兼任宏润建设集团上海置业有限公

司董事，宁波宏润生态环保技术有限公司董事，上海宏达混凝土有限公司董事长，

上海宏加新型建筑结构制造有限公司董事长，上海宏润地产有限公司董事，上海

宏润房地产有限公司董事，宁波润达投资发展有限公司董事。

施加来，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事。

顾敏春，董事。兼任宏润建设集团上海置业有限公司董事，上海宏润地产有

限公司董事、总经理，宁波润达投资发展有限公司董事。

章显中，2002 年至今任公司独立董事。上海财经大学会计学院副教授。

徐麟祥，2002 年至今任公司独立董事。上海徐房（集团）有限公司董事长。

陆元华，2002 年至今任公司独立董事。

李伟武，监事会主席。兼任公司综合部经理。

沈功浩，监事。兼任公司审计部经理。

茅贞勇，公司职工代表监事。兼任公司第五项经部经理。

赵余夫，副总经理、董事会秘书。兼任宁波宏润生态环保技术有限公司董事，

宁波润达投资发展有限公司董事，上海宏润典当有限公司董事。

2、董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名 任职的股东单位 职务 任职期间

郑宏舫 浙江宏润控股有限公司 董事 2001 年7 月起

尹芳达 浙江宏润控股有限公司 副董事长 2001 年7 月起

严帮吉 浙江宏润控股有限公司 董事 2001 年7 月起

何秀永 浙江宏润控股有限公司 董事 2001 年7 月起

施加来 浙江宏润控股有限公司 董事 2001 年7 月起

顾敏春 浙江宏润控股有限公司 监事会主席 2001 年7 月起

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人

员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩

按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。

2、根据公司2006 年度股东大会审议通过的关于公司独立董事年度津贴的议

案，2007 年度公司独立董事章显中、徐麟祥、陆元华分别在公司领取津贴6 万元。

13



公司负责独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

是否在股东单位或其他
姓名 职务 报酬总额（万元）
关联单位领取报酬津贴

郑宏舫 董事长 85.00 否

尹芳达 董事、总经理 85.00 否

严帮吉 董事 10.00 否

何秀永 董事、副总经理 52.00 否

施加来 董事 10.00 否

顾敏春 董事 0.00 在上海宏润地产有限公司领取

章显中 独立董事 6.00 否

徐麟祥 独立董事 6.00 否

陆元华 独立董事 6.00 否

李伟武 监事会主席 20.00 否

沈功浩 监事 16.00 否

茅贞勇 监事 230.00

否

副总经理、 否
赵余夫 45.00
董事会秘书

合计 - 571.00

监事茅贞勇兼任公司第五项目经营管理部经理，根据公司现行经营模式、内

部责任协议等有关规定，2007 年度获得工程奖励结算款230 万元。

（四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2007 年4 月6 日，公司2006 年度股东大会于通过《关于董事会换届选举的

议案》。会议以累积投票的方式选举产生郑宏舫、尹芳达、顾敏春、严帮吉、何秀

永、施加来、徐麟祥、陆元华、章显中9 人担任公司第五届董事会董事，其中徐

麟祥、陆元华、章显中3 人为独立董事。同时选举通过李伟武、沈功浩为第五届

监事会监事，与经职工代表推举产生的监事茅贞勇组成公司第五届监事会。

2007 年3 月26 日公司第五届董事会第一次会议通过《关于董事会聘任高管人

员的议案》。经董事长提名，聘任尹芳达担任公司总经理；经总经理提名，聘任何

秀永、赵余夫担任公司副总经理。

14



二、员工情况

截止2007 年 12 月31 日，公司员工人数为654 人。 公司没有需承担费用的

离退休职工。

按专业结构划分：

人员类别 管理人员 工程技术人员 合计

人数（人） 152 502 654

所占比例 23.24% 76.76% 100%

按教育程度划分：

教育程度 大学本科以上 中专以上 中专以下 合计

人数（人） 126 229 299 654

所占比例 19.27% 35.01% 45.72% 100%

15



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交

易所有关规定和要求，及时修订或制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理

制度》、《投资者关系工作制度》等各项规章制度，不断完善公司治理结构，规范

公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国

证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等规

定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地

位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上

独立于控股股东，董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规

范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事

三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司

章程》的要求。公司全体董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、

《董事会议事规则》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相

关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数

及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，

认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况、董事和高级管理

人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价

16



标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工

等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，负责公司信息披露与

投资者关系的管理，接待股东来访和咨询；指定《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规规定

和《公司信息披露事务管理制度》真实、准确、及时披露信息，并确保所有股东

有公平的机会获得信息。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具

有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生

产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、

董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股

东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结

构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和

销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或

其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管

理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市

公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等规定和要求，恪尽职守、

诚实守信地履行职责。

董事长积极加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会

17



决议，督促董事会决议的有效执行。独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出

席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表

自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥

了积极的作用。全体董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特

别是社会公众股股东的利益。

报告期内，公司召开了十二次董事会会议，全体董事均出席了会议。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提

出异议。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司正逐步完善和建立绩效考评标准及激励约束机制，高级管理人员的工作

绩效与其收入直接挂钩。公司已制定了董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则，

将由相关委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行

考评，制定薪酬方案并报公司董事会审批。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

根据《公司内部审计制度》等规定和要求，公司设有审计部，对董事会及其

审计委员会负责，并向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门

和个人的干涉。审计部现有审计人员 3 名，其中专职人员3 名，主要对公司及所

属单位、控股子公司的财务收支及其他经济活动进行内部审计监督。

六、公司治理专项活动的开展情况

2007 年 4 月 16 日公司下发了《关于成立加强公司治理专项活动领导小组的通

知》，成立公司治理专项活动领导小组，负责领导和协调公司治理专项活动工作。公

司董事长郑宏舫任领导小组组长。通过自查，形成了公司《关于“加强上市公司治理

专项活动”的自查报告和整改计划》，经2007 年7 月8 日公司第五届董事会第四次会

议审议通过，于 2007 年 7 月 10 日在深圳证券交易所网站和《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》披露。为方便广大投资者监督、建议，公司设立专门电话：

021-54976008，同时开放网络平台：www.chinahongrun.com，听取投资者和社会公众

的意见。在公众评议阶段，公司通过电话和投资者信箱广泛接受了投资者和社会公

众的咨询和建议，认真回复了投资者和社会公众的咨询和疑问。

中国证券监督管理委员会宁波监管局于2007 年 10 月15 日起对公司上市以来

的公司治理、信息披露、财务管理和会计核算、募集资金管理和使用等规范运作

18



情况进行了现场检查，并下发了《关于对宏润建设集团股份有限公司公司治理综

合评价与巡检整改意见的通知》，认为公司已按中国证监会《关于开展加强上市公

司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，对照自查

事项逐条开展自查，报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治

理实际情况基本相符，整改计划明确、可行。

2007年11月5 日，深圳证券交易所发审监管部向公司出具了《关于对宏润建设

集团股份有限公司治理状况的综合评价意见》（发审部公司治理评价函[2007]第

109号），认为公司法人治理机构较健全，三会运作、信息披露等方面未发现严重

违规行为，公司治理状况及提出的整改计划基本符合《关于开展加强上市公司治

理专项活动有关事项目的通知》等相关规定的要求。

2007年11月18日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《宏

润建设集团股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》。

此次公司治理专项活动的开展促使公司制定、修订了一批管理制度，加强了

法人治理结构和内部控制制度建设，完善了信息披露和投资者关系的管理，增强

了公司董事会、管理层和全体员工的规范运作意识，极大地提高了公司有效治理

和规范运作的水平。

19



第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司于2007 年4 月6 日召开了2006 年度股东大会。本次会议由

董事会召集。会议召开符合《公司法》和公司章程有关规定。会议经审议表决，

通过了第四届董事会工作报告,第四届监事会工作报告,2006 年度财务决算报告，

2006 年度利润分配方案，公司 2006 年度报告及摘要，续聘深圳南方民和会计师

事务所为公司2007 年度审计机构的议案，关于董事会换届选举的议案，关于第五

届董事会独立董事津贴的议案，关于监事会换届选举的议案和为控股子公司提供

贷款担保的议案。

20



第七节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好，经营业绩保持稳定增长。已

实现营业收入 356,337.41 万元，同比增长 29.82%；实现净利润 11,581.51 万元，

同比增长67.69%。公司全年新承接业务39.26 亿元，同比去年增长 26.5%。公司

积极向轨道交通等项目进军，巩固上海市场，拓展外地市场，其中承接杭州轨道

交通业务近 10 亿元。

报告期内，公司继续抓好工程质量和安全生产。公司荣获中国建筑工程鲁班

奖、中国市政工程金奖、中国土木工程詹天佑大奖等三项国家级大奖，荣获全国

用户满意企业、全国实施卓越绩效模式先进企业特别奖、全国质量管理小组活动

优秀企业等称号，并荣获上海市白玉兰奖 3 项、浙江省钱江杯奖 1 项、上海市优

质结构工程 7 项等省市级荣誉，进一步提升了宏润品牌形象。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务的范围

公司主营业务范围：市政公用工程，轨道交通工程，房屋建筑工程，地基与

基础工程，建筑装修装饰工程，钢结构工程，公路工程，机电安装工程，桥梁工

程，园艺园林绿化工程的施工，勘察设计，线路、管道、设备安装，建筑机械、

园林机械、混凝土及制品、建筑材料的生产和销售。

（2）主营业务分行业、产品、地区经营情况

1 ）分行业经营情况 单位：万元

主营业务分行业情况

营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）

建筑业 339,547.50 312,082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46%

2）分产品经营情况 单位：万元

主营业务分产品情况

营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减（%）上年增减（%）上年增减（%）

21



建筑施工 339,547.50 312,082.89 8.09% 29.82% 29.44% 0.46%

3）分地区经营情况 单位：万元

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

华东地区 277,397.94 21.05

华南地区 78,939.47 76.94

4 ）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

5 ）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

6 ）报告期内，公司向前5 名供应商合计的采购金额为 15,231.97 万元，占年

度采购总额的 7.62%；向前5 名客户合计的销售金额为62,729.63 万元，占公司销

售总额的 17.60%。

3、报告期公司财务数据和资产构成情况 单位：元

资产构成（占总资产的比重） 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 同比增减(%)

应收款项（％） 23.09 32.43 -9.34

存货（％） 41.60 26.01 15.58

长期股权投资（％） 1.33 0.53 0.8

固定资产（％） 13.84 9.57 4.27

在建工程（％） 1.21 4.66 -3.45

短期借款（％） 14.38 4.50 9.87

财务数据（元） 2007 年 12 月31 日 2006 年 12 月31 日 同比增减(%)

营业费用 2,987,028.87 574,166.54 420.24

管理费用 35,276,118.55 39,020,798.11 -9.60

财务费用 4,689,116.14 1,271,385.55 268.82

所得税费用 27,176,776.17 26,030,730.04 4.40

变动原因：

1）公司2007 年应收账款较2006 年减少 10,399.90 万元，主要系公司2007

年加大了完工决算工程项目应收账款结算回收力度所致；公司2007 年其他应收款

较2006 年增加9,790.23 万元，主要系2007 年度公司支付浙江金瑞控股集团有限

公司房地产联合投资款8,901.23 万元所致。上述事项导致应收款项2007 年较2006

年减少609.67 万元。

2）存货占资产总额比重较上年同期增加15.58个百分点，主要是本期生产规

模的扩大致使工程施工期末余额增加，以及公司新设立的全资子公司龙口宏大房

22



地产开发有限公司本报告期内购置土地等开发成本支出增加所致。

3）固定资产占资产总额比重较上年同期增加4.27个百分点，主要系本报告期

公司为

有效增强地下结构工程竞争力，利用募集资金、自有资金及银行融资等购

置的相应生产设施固定资产的增加所致。

4 ）在建工程占资产总额比重较上年同期减少3.45个百分点，主要系上期利用

募集资金投入土压平衡式地铁盾构掘进机技改项目本期转入固定资产所致。

5）短期借款占资产总额比重较上年同期增加9.87个百分点，主要系本报告期

公司生产规模的扩大增加及自有设备的购置，短期借款从上期末的6,850万元增加

到本期末的30,350万元所致。

6）管理费用比上年减少9.60%，主要原因系2006 年公司合并范围内子公司

上海宏加新型建筑结构制造有限公司开办费一次性计入管理费用 847.12 万元，而

2007 年度无此大额费用发生；2007 年根据企业会计准则要求将新准则确认的应付

职工薪酬与原转入的职工薪酬之间的差额计入当期损益并冲当期减管理费用

333.82 万元；同时，因本年经营规模的扩大，2007 年当年发生的工资等管理费用

比上年增加806.47 万元。上述事项导致管理费用2007 年较2006 年减少374.47

万元。

7）财务费用较上期增加268.82%，主要系本期短期借款比上期的增加所致。

8）所得税费用比上年增加4.40%，主要系根据财政部、国家税务总局[1999]290

号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》及宁波市地方税务局甬

地税一[2007]210 号文件关于公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复

确认，公司（母公司）2007 年度享受上述企业所得税优惠政策，母公司当期所得

税2,355.20 万元较2006 年所得税持平；下属子公司当期所得税较2006 年度减少

48.41 万元。同时，公司2007 年度加大应收款项回收力度减少应收款项而转回坏

账准备，根据准则相关规定减少2007 年末递延所得税资产，由此本年度递延所得

税较2006 年度增加 163.01 万元。综上，公司2007 年所得税费用增加 114.6 万元。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元

项 目 2007 年度 2006 年度 同比增减（％）

一、经营活动产生的现金流量净额 -46,839,051.93 48,045,876.04 -197.49%

经营活动现金流入量 3,390,455,786.81 2,646,395,131.69 28.12%

23



经营活动现金流出量 3,437,294,838.74 2,598,349,255.65 32.29%

二、投资活动产生的现金流量净额 -298,109,562.55 -102,629,194.87 190.47%

投资活动现金流入量 408,149.62 2,300,000.00 -82.25%

投资活动现金流出量 298,517,712.17 104,929,194.87 184.49%

三、筹资活动产生的现金流量净额 212,669,700.55 224,013,600.42 -5.06%

筹资活动现金流入量 331,500,000.00 318,568,000.00 4.06%

筹资活动现金流出量 118,830,299.45 94,554,399.58 25.67%

四、现金及现金等价物净增加额 -132,278,913.93 169,430,281.59 -178.07%

变动原因：

1）报告期内，公司经营活动产生的现金流入339,045.58万元，同比增加28.12%,

主要系全年销售的有效增加所致；经营活动产生的现金流量净额为-4,683.91万元，

同比减少197.49%，主要原因为公司新设立的全资子公司龙口宏大房地产开发有

限公司本报告期内购置土地等开发成本支出8,516.59万元所致。

2）报告期内，公司投资活动产生的净现金流量为-29,810.96万元，主要系本

报告期公司为有效增强地下结构工程竞争能力购置的固定资产增加及对新设立占

40%权益的浙江全景置业有限公司投资增加所致。

3）报告期内筹资活动产生的净现金流量为21,266.97万元，主要为本报告期内

公司短期借款的增加所致。

5、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

注册资本
控股子公司 业务性质 主要产品或服务 资产规模 净利润
（万元）

宏润建设集团
物业租赁及 商用写字楼出租、物业
上海置业有限 1,500 44,295,804.31 3,222,477.18
管理 管理
公司

上海宏士达国
国际贸易、转口贸易、
际贸易有限公 国际贸易 415.745 16,935,143.10 -610,352.23
贸易代理
司

上海宏达混凝 混凝土生产 混凝土及制品生产、销
2,018.8 172,217,249.43 -606,549.47
土有限公司 和销售 售

环保设备、通用机械、
宁波宏润生态 工程机械、
园林机械、工程机械及
环保技术有限 园林机械 1,250 21,881,854.76 -2,492,280.66
其配件的贸易、生产和
公司 贸易
加工

24



设计、生产、安装与维
上海宏加新型 护木结构房屋，设计、
木结构房屋
建筑结构制造 组装、安装小型中央空 600 万美元 47,754,942.40 -4,399,681.56
生产安装
有限公司 调系统，研究、开发与
生产新型建筑材料

龙口宏大房地
产开发有限公 房地产开发 房地产开发、经营 1,000 88,974,284.53 -184,769.47
司

启东宏润投资 基础设施建 实业投资，基础设施建
5,000 19,343,119.93 -656,880.07
管理有限公司 设投资 设的投资

上海宏宙房地
产开发有限公 房地产开发 房地产开发、经营 1,000 10,045,578.93 30,537.88
司

上海杰庆实业 钢 结 构 生 钢结构生产、加工，设
1,568 44,927,535.25 0
发展有限公司 产、加工 备租赁

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

（1）行业发展趋势

建筑业作为国民经济的重要支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是其他

各行业赖以发展的基础性先导产业。我国国民经济持续稳定增长为建筑业的发展

提供良好的经济环境和空间，以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建

设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体

的建筑市场继续呈现生机勃勃的局面；长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西

部大开发、东北工业区振兴、中部崛起仍然是最繁荣的建筑市场；对国外建筑市

场的开拓正在快速发展，市场层次和区域范围更加优化。

（2）市场竞争格局

建筑行业市场规模庞大，建筑企业数量众多。在我国，随着多种所有制建筑

施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，以及建筑总体施工能力的相

对过剩，建筑业已处于完全竞争状态。

建筑市场供给大于市场需求，市场集中度过低。生产能力相对过剩，建筑施

工价格竞标竞争激烈；华东、长三角、珠三角、沿海等经济发达地区建筑市场份

额相对较高，该类地区建筑业市场环境较好；在市场竞争中具有技术、管理、装

备、专业等独特优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。

2、公司发展战略

25



根据国家加大节能减排、加大先进产能的要求，积极做好公司产业升级，全

面提高核心竞争力，抓好轨道交通市场开拓，加强体制创新和市场布局，开拓全

国及国外市场；同时，加强投资运作，发展建筑、房地产、基础设施投资建设等

相关产业，确保公司健康稳定可持续发展。

3、公司2008 年的经营计划和主要目标

1）加快发展建筑业。计划新承接业务超过48 亿元，同比增长20% 以上。

2 ）坚持质量兴业、工程创优。重视工程质量和安全生产的过程管理，并向

外地市场延伸，确保质量创新高，安全保平安。

3）加强人才开发、科技投入，加强技术创新和工程风险预控，重视对人才

的引进、培养和使用。

4 ）加强财务管理，完善内控制度，加快资金周转，增收节支，防范风险，

向外地延伸管理，提高经济效益。

5）加强投资运作，向建筑主业上下游拓展，做好房地产、基础设施投资建

设项目管理，加强装备管理，提高投资项目效益和管理水平。

6 ）加强公司治理和规范运作，完善内控制度。发挥审计部、董事会专业委

员会作用。及时做好信息披露，做好证券事务管理，搞好投资者关系。

7）加强公司文化和队伍建设，加强信息化网络建设，打造管理精英团队，

促进公司、员工的和谐发展。

4、资金需求及使用计划

公司将按照经营及投资项目资金需求,合理筹集、安排、使用资金；利用公司

银行信贷信誉良好的优势，力争使银行借款从数量和结构上得到优化。

5、再融资计划

公司将根据经营发展及投资计划资金需求，结合国内资本市场情况，适时提

出股权再融资计划。

6、可能面临的风险因素

（1）管理风险

公司在内部管理方面，经验型管理方式较成熟，制度化管理模式尚不完善。

现有管理人员管理经验丰富，系统的管理理论较缺乏。随着公司业务的拓展和资

产规模的扩大，公司逐步向外地市场布局和拓展，组织结构和管理体系趋于复杂

化，在形成完善管理体制方面存在一定风险。

26



公司将通过提升现有管理人员理论水平，引进具有管理理论知识和实践经验

的中高级管理人才，借鉴国内外成功企业的管理思想和管理经验等措施，对公司

的各方面进行科学管理，尤其在投标、质量安全、绩效考核、财务管理等方面，

实现由经验管理向制度化管理的转变。

（2）财务风险

目前公司主营业务收入中，部分工程项目属商业性投资，资金回收保障相对

较低，加上结算期限较长，如果工程业主资信较差，工程款不能按合同及时支付，

则会增加经营成本，并有可能发生坏账损失。

对此，公司将加强项目的前期调查工作，同时，对合同的签署实施全面控制，

对条款公正性、合法性进行审核，明确工程款支付责任；在施工过程中，通过加

强与业主的沟通，了解项目资金的运作情况，及时发现问题，降低风险发生的机

率；通过加大应收账款的回收力度，对项目负责人的资金回笼情况进行考核，建

立应收账款责任制，将责任落实到人。同时随着业务性质的变化，提高坏账准备

的提取比例，对无法收回的款项及时冲销，增强抵抗风险的能力。

二、公司投资情况

（一）募集资金使用情况

公司在2006 年 8 月通过首次公开发行股票，募集资金净额为24,263 万元，

截至2007 年 12 月31 日，募集资金使用情况如下： 单位：万元

募集资金总额 24,263 本年度投入募集资金总额 11,708

变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,854
变更用途的募集资金总额比例 0

是否
截至期末
已变 截至 截至
募集 累计投入 截至期 项目可
更项 调整 期末 期末 本年 是否
资金 本年度 金额与承 末投入 项目达到预 行性是
目 后投 承诺 累计 度实 达到
承诺投资项目 承诺 投入金 诺投入金 进度 定可使用状 否发生
（含 资总 投入 投入 现的 预计
投资 额 额的差额 （%）(4) 态日期 重大变
部分 额 金额 金额 效益 效益
总额 (3)＝ ＝(2)/(1) 化
变 (1) (2)
(2)-(1)
更）

引进土压平衡式地
2007 年08
铁盾构掘进机技改 否 4,050 4,050 4,050 0 4,050 0.00 100 573 是 否
月01 日
项目

地下结构施工设备 2008 年08
否 2,970 2,970 2,970 2,224 2,670 -300 89.90 -53 否 否
改造技改项目 月01 日

引进路桥施工设备 2008 年03
否 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 0.00 100 0 否 否
技改项目 月01 日

27



购置房屋建筑施工 2008 年08
否 4,900 4,900 4,900 4,244 4,244 -656 86.61 -35 否 否
设备 月01 日

设立南京、北京、
2008 年08
西安、杭州、南昌 否 9,000 9,000 9,000 2,288 7,938 -1,062 88.20 859 否 否
月01 日
和广州分公司

21,85
合计 - 23,872 23,872 23,872 11,708 -2,018 - - 1,344 - -
4

未达到计划进度原
部分设备尚未到货，相关货款尚未支付完毕。
因（分具体项目）

项目可行性发生重
无
大变化的情况说明

募集资金投资项目
无
实施地点变更情况

募集资金投资项目
无
实施方式调整情况

募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况

项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因

公司募集资金主要用于施工设备购买、技改，公司已与供应商签订购买、技改协议，由于关键
募集资金其他使用 部件如盾构机主机精密部分从国外引进，供应商备货期较长，公司于2007 年分批购入，故2007
情况 年度预期效益未能完全实现；项目未产生效益的原因主要是先后购入到位的设备如钢支撑尚未
全部周转使用，而相应的折旧成本却比较高。

1、募集资金管理情况

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集

资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，

随时接受保荐代表人的监督。

公司2007 年度实际使用募集资金 11,708 万元。截至2007 年 12 月31 日止，

公司尚未使用的募集资金余额为2,251 万元（含存款利息）。

2、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

经审核，深圳南方民和会计师事务所出具了《2007 年度募集资金存放与使用

情况的鉴证报告》（深南专审报字（2008）第ZA068 号），认为：公司董事会《关

于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使

用情况基本相符。

28



（二）非募集资金投资情况

单位：万元

项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

购买Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机2 台 6,000.00 已投入1800 万元 无

购买Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机2 台 5,800.00 尚未支付 无

购买Ф6340mm 土压平衡式隧道掘进机 1 台 3,000.00 已投入450 万元 无

投资设立浙江全景置业有限公司 10,901.22 已投入10,901.22 万元 无

投资设立龙口宏大房地产开发有限公司 50,000.00 已投入8,516 万元 无

启东宏润投资管理有限公司BT 项目 9,539.81 已投入9,539.81 万元 无

合计 85,241.03 - -

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

1、深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审

计报告。

2、本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：

公司于2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则，由此而发生的会计政策变更，

公司采用下述方法进行处理。

（1）采用追溯调整法核算的会计政策变更

1）坏账准备

坏账准备政策变更之前，公司纳入合并范围各公司之间的应收款项不计提坏

账准备。

坏账准备政策变更之后，公司纳入合并范围各公司之间的应收款项按账龄依

据对其他单位应收款项坏账准备的计提比例计提坏账准备，由此影响的未实现内

部损益在编制合并财务报表时予以抵销。

2）长期股权投资

执行新会计准则之前，母公司报表中以权益法核算对子公司的长期股权投资。

在《企业会计准则》首次执行日，对母公司报表中的对子公司长期股权投资予以

追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

3）所得税

执行新会计准则之前，所得税的会计处理方法采用应付税款法。公司执行新

会计准则后采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

4 ）金融资产与负债

29



执行新会计准则之前，可供出售金融资产以原始取得成本计量，期末根据可

收回净值计提减值准备。公司执行新会计准则后对金融资产按公允价值计量，对

金融资产公允价值变动形成的利得或损失按金融资产类别计入当期损益或所有者

权益。

5）合并财务报表

执行新会计准则前，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间

单独列报，少数股东损益在净利润之前作为扣减项目反映。

执行新会计准则后少数股东权益作为股东权益单独列报；少数股东损益作为

净利润的一部分在该项目下单独列报。

（2）采用未来适用法核算的会计政策变更

执行新会计准则之前，公司按照工资总额的 14%计提职工福利费，并计入当

期损益。在执行新会计准则后公司不再按照工资总额的 14%计提职工福利费，系

根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利)，并计入当期损益。

首次执行日后的第一个会计期间，将根据新准则确认的应付职工薪酬与原转入的

职工薪酬之间的差额计入当期损益。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、公司于2007 年3 月14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公

司2006 年度利润分配、董事会换届选举、独立董事津贴、2007 年度续聘会计师

事务所、长期投资、对外担保等议案。

2、公司于2007 年4 月6 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了公司

董事长、聘任公司高管人员、成立董事会专门委员会等议案。

3、公司于2007 年4 月21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司

2007 年度第一季度报告。

4、公司于2007 年6 月24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了

公司募集资金管理制度、信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度、接待

和推广工作制度及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。

5、公司于2007 年7 月8 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关

于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

30



6、公司于2007 年7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于公司与浙江金瑞控股集团有限公司联合参加杭政储出[2007]32 号国有土地使用

权挂牌出让的议案》。

7、公司于2007 年7 月25 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了 《关于

公司参加山东省龙口市府东生活区国有土地使用权拍卖出让的议案》。

8、公司于2007 年8 月7 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司2007

半年度报告。

9、公司于2007 年 10 月21 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司

2007 年第三季度报告。

10、公司于2007 年 11 月 18 日召开第

五届董事会第九次会议，审议通过了《上

市公司治理专项活动整改报告》。

11、公司于2007 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关

于公司非公开发行股票购买宏润控股房地产开发业务资产预案有关议案。

12、公司于2007 年 12 月31 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了

关于公司非公开发行股票购买宏润控股房地产开发业务资产草案、修改公司章程

部分条款、召开公司临时股东大会等议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司对股东大会的决议均得到了有效执行。根据公司2006 年

度股东大会决议，以 2006 年 12 月31 日总股本11,082 万股为基础，向全体股东

每 10 股送 5 股红股和每 10 股派送现金红利 1 元（含税），利润分配后总股本增至

16,623 万股，该方案已于报告期内实施完毕。

（三）董事会审计委员会的履职情况

包括对公司财务报告的审议意见、对会计师事务所审计工作的督促情况、向

董事会提交的会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告以及对下年度续

聘会计师事务所的决议书。

1、对公司财务报告的审议意见

董事会审计委员会认真审阅了公司编制的2007年度财务会计报表，认为公司

财务会计报表符合国家新《企业会计准则》的要求，报表基本反映了公司2007年

的财务状况和经营成果，会计信息真实、完整。

审计委员会对会计师事务所出具初步审计意见后的相关财务会计报表进行了

31



审阅，认为公司财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2007年12

月31 日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量情况。

2、对会计师事务所审计工作的督促情况

董事会审计委员会在年审注册会计师进场后，根据与会计师事务所协商确定

的审计工作时间安排和审计进程，与年审注册会计师沟通，督促其在约定时限内

提交审计报告。年审注册会计师按计划完成了年度财务报告的审计工作，在约定

时限内提交了审计报告。

3、对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

深圳南方民和会计师事务所对公司2007年度财务报表的审计工作，主要是对

2007年12月31 日的公司资产负债表，2007年度的公司利润表、现金流量表，公司

股东权益变动表以及财务报表附注进行审计。在年报审计过程中坚持以公允、客

观的态度进行独立审计，履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与

义务，按时完成了公司2007年年报审计工作。深圳南方民和会计师事务所对公司

的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。审计委员会对会计师

事务所本年度的审计情况总结如下：

（1）基本情况：

深圳南方民和会计师事务所按照与公司签订的审计业务约定书的规定，对公

司进行年度审计，经过所有必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，出具了

无保留意见的审计报告。

（2）关于会计师事务所执行审计业务的工作评价：

①独立性评价：深圳南方民和会计师事务所职员未在公司任职，并未获取除法定

审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和公司之间不存

在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决

策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形

式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

②专业胜任能力评价：审计小组共由8人组成，其中3人为注册会计师，具有承办

本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也

能保持应有的关注和职业谨慎性。

③对会计师事务所提出的改进意见的评价：在审计过程中，审计小组对公司提出

的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并

32



开始实施改进。

（3）关于会计师事务所出具的审计报告意见的评价：

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审

计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发

表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

4、下年度续聘或改聘会计师事务所的决议

深圳南方民和会计师事务所从获得公司聘任到本年度执行审计业务完毕，为公司

提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力，同意继续聘请深圳

南方民和会计师事务所作为公司2008年度财务报告的审计机构，提请董事会审议。

（四）董事会薪酬委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪

酬与考核委员会议事规则》规定，对公司2007年年度报告中披露的董事、监事和

高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、监事和高级管理人员2007年度薪

酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，

薪酬数额符合公司2007年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公

司章程等的规定。

五、本次利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2007 度实现净利润 115,815,140.03 元，

提取 10%法定公积金、5%任意公积金，加上期初未分配利润，实际可供股东分配的

利润为 145,691,724.02 元。由于公司正在向中国证监会申请非公开发行股票，购买浙

江宏润控股有限公司房地产开发业务资产，本次未分配利润暂不分配。

六、其它需要披露的事项

（一）公司投资者关系管理

公司董事会秘书赵余夫先生为投资者关系管理负责人，公司投资证券部负责

投资者关系管理的日常事务。

2007 年，公司高度重视投资者关系管理，热情接待投资者的调研和来访，主

动加强与投资者的沟通和交流。

（二）报告期，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和

《证券时报》，指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn 。

33



第八节 监事会报告

一、监事会会议情况

2007 年，公司监事会共召开了6 次会议，会议情况如下：

1、2007 年3 月14 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了 《第

四届监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《第四届董事会第12 次会

议有关事项》。

2、2007 年4 月6 日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举李伟武先生担

任公司第五届监事会主席。

3、2007 年4 月21 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公

司2007 年第一季度报告》。

4、2007 年 8 月7 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《公司

2007 半年度报告》。

5、2007 年 10 月21 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《公

司2007 年第三季度报告》。

6、2007 年 11 月 19 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《公

司关于非公开发行股票预案暨关联交易的议案》。

二、监事会对公司2007 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极

列席董事会会议，对公司2007 年依法运作情况进行了监督，认为：
参加股东大会，

公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司按照国家法律、法规和

公司章程的规定，坚持规范运作。公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真履

行股东大会和董事会的决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的

行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对公司的财务进行一定的查看，主要查看每月会计报表（重点是季报、

半年报和年报），以及对募集资金的使用和管理，对财务管理存在的问题提出了看

法和建议。通过对财务工作的检查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度

得到有效的贯彻执行，保证了公司生产经营的健康运行。公司财务状况良好，经

34



营规模、净利润稳步增长，给股东创造了良好的经济效益。公司通过会计事务所

审计的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，财务数据是真实的、

客观的、准确的。

3、对募集资金的管理和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金实际投入项

目与承诺投资项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的管理和使用

上，能严格按照承诺和《公司募集资金管理制度》规定执行。

4、对公司2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司与大股

东浙江宏润控股有限公司及其附属企业存在一定的关联交易，通过对财务资料的

查看，公司发生的关联交易遵守公开、公平、公允的原则，公司不存在大股东占

用资金和违规操作的事项，未发现有损害公司及股东利益的情形和行为。

35



第九节 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项

2007 年 3 月,公司协议受让上海杰庆实业发展有限公司 55%股权，股权转让

价格为2,294 万元，相关股权转让及工商变更手续已经完成。

三、本年度公司重大关联交易

报告期内，公司发生累计关联交易总额高于 3,000 万元且占公司最近一期经

审计净资产值5%以上的重大关联交易事项：

（一）与日常经营相关的关联交易

1、根据公司2002 年与宁波宏润投资有限公司（现更名为浙江宏润控股有限

公司，简称宏润控股公司）签定的工程承包合同，公司承接宏

润控股公司建设的

象山港国际大酒店工程。合同总价 76,600,000 元(工程结算价 98,923,835 元)，定

价依据是通过投标方式按市场价定价。截止2007 年 12 月31 日，公司已完成工程

施工 95,956,119.95 元，宏润控股公司已支付工程款 98,923,835.00 元。公司 2007

年度确认收入 17,922,636.05 元。

2、根据公司与上海润仁房地产有限公司（现更名为上海宏润房地产有限公司）

于2002 年签定的工程承包合同，公司承接上海宏润房地产有限公司开发的宏润花

园工程项目（包括两期），合同总价为 217,719,679 元（工程结算价 345,564,705

元），定价依据是通过投标方式按市场价定价。截至2007 年 12 月31 日止，公司

已累计完成工程施工 336,378,911.91 元，已累计收到上海宏润房地产有限公司工

程款 313,758,085.68 元。公司2007 年确认收入95,651,473.68 元。

3、根据公司与上海宏洲房地产有限公司2004 年 10 月签定的工程施工合同，

公司承接韶光花园工程，合同总价为87,089,129 元，定价依据是通过投标方式按

市场价定价。截至2007 年 12 月31 日止，公司完成工程施工92,170,677.36 元，

已收到工程款99,444,165.15 元。公司2007 年度确认收入 11,917,146 元。

4、根据公司与象山宏润房地产有限公司2005 年 10 月签定的工程施工合同，

公司承接象山“宏润花园”住宅小区工程，合同总价为 150,000,000 元，定价依据是

按市场价确定。截至2007 年 12 月31 日止，公司完成工程施142,291,065.52 元，

36



已收到工程款142,119,375 元。公司2007 年度确认收入99,003,044.76 元。

5、根据公司与宁波润达投资发展有限公司2005 年10月签定的工程施工合同，

公司承接镇海新区主干道一期工程，合同总价为 155,512,180 元，定价依据是通过

投标方式按市场价定价。截止 2007 年 12 月 31 日，公司完成工程施工

108,348,147.67 元，已收到工程款 113,755,467.20 元。公司 2007 年度确认收入

65,355,151.71 元。

6、根据公司与上海科润房地产开发有限公司2005 年 11 月签定的工程施工合

同，公司承接上海市重大工程配套商品房基地闵行区浦江镇3 号地块工程，合同

总价为 150,000,000 元，定价依据是通过投标方式按市场价定价。截止2007 年 12

月 31 日，公司完成工程施工119,035,853.81 元，已收到工程款 110,760,000 元。

公司2007 年度确认收入33,357,024.02 元。

7、公司 2007 年度承接无锡宏诚房地产开发有限公司开发的商品住宅小区-

宏诚花园工程，该工程项目实际已于2007 年 10 月开工，但工程施工合同尚在签

定中。截止2007 年 12 月31 日，公司完成工程施工20,818,667 元，已收到工程款

37,090,000 元，公司2007 年度确认收入22,090,000 元。

8、其他关联交易

（1）公司控股子公司宏润建设集团上海置业有限公司（简称“上海置业公司”）

与浙江宏润控股有限公司、上海宏润房地产有限公司签订租赁合同，租赁上海置

业公司位于上海市徐汇区龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦部分办公写字楼，2007 年

度上海置业公司收到浙江宏润控股有限公司及上海宏润房地产有限公司支付的租

金分别49,272 元和 113,844 元。

（2）公司2006 年度及2007 年度公司分别向宁波象山港国际大酒店有限公司

支付往宿及餐饮费 1,296,150.12 元和 1,279,386.29 元。

（3）关键管理人员报酬

2007 年度支付给关键管理人员的报酬为362.7 万元，分布范围在 10 万以下4

人，10-20 万4 人，20 万以上 5 人。

（二）报告期内，公司没有资产、股权转让发生的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。

2007 年 1 月 10 日，公司与控股股东的子公司上海宏润地产有限公司共同投

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资成立上海宏宙房地产开发有限公司，注册资金 1000 万元，公司出资700 万元，

占注册资本的70%。此次关联交易已经2006 年 8 月 13 日召开的公司第四届董事

会第十次会议决议通过，独立董事发表了独立意见。

（四）报告期内，公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项。

1、公司应收控股股东浙江宏润控股有限公司之子公司上海宏润地产有限公司

经营性资金，为应收账款24,631,052 元，报告期末余额为24,631,052 元。

2、截止2007 月 12 月31 日，公司为控股子公司取得短期银行借款提供担保

余额合计为28,500,000 元；浙江宏润控股有限公司为公司取得短期银行借款提供

担保余额合计为270,000,000 元；浙江宏润控股有限公司为公司开具银行承兑汇票

提供担保余额合计为 17,000,000 元。

3、截止 2007 年 12 月 31 日,浙江宏润控股有限公司为公司开具的总额为

347,368,263.30 元的履约保函、投标保函或预付款保函等提供连带责任担保。

四、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托

管、承包、租赁公司资产的事项，且该事项为公司带来的利润达到公司当年利润

总额的 10％以上。

（二）重大担保合同 单位：万元

担保 审议批准的 实际担保 担保债务
担保对象 授信银行 授信期限
类型 担保额度 额度 逾期情况

上海宏达 上海银行
连 带 责 2007.09.06-
混凝土有 漕河泾开 1,350 1,350 未到期
任保证 2008.09.05
限公司 发区支行

上海宏达 建设银行
连 带 责 2007.09.04-
混凝土有 上海市分 1,500 1,500 未到期
任保证 2008.09.03
限公司 行二支行

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的为股东、

实际控制人及其关联方提供担保事项，未直接或间接为资产负债率超过70%的被

担保对象提供债务担保，公司对外担保总额未超过净资产 50%。

（四）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托

管、承包、委托他人进行现金资产管理等事项。

五、公司或持股5%以上股东报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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1、避免同业竞争的承诺：公司控股股东浙江宏润控股有限公司及实际控制人

郑宏舫已于2003 年 9 月 1 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目前

没有直接或间接地从事任何与公司所从事的业务构成同业竞争的业务活动，在今

后的任何时间也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作

和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争

的业务活动。报告期内，上述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司持股5％以上股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况

承诺履约
股东名称 特殊承诺 履约情况
情况

浙江宏润控 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 履约中 严 格 履 行
股有限公司 托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回 以上承诺
购该部分股份。

郑宏舫 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 履约中 严 格 履 行
托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回 以上承诺
购该部分股份。

六、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘深圳南方民和会计师事务所为公司财务审计机构。该所

已连续4 年为公司提供审计服务，其签字会计师朱子武、王曙晖，为公司提供审

计服务自公司上市起未达两个完整会计年度。

本年度公司支付给该所的报酬为43 万元。

七、公司、公司董事会及董事受处罚情况、中国证监会及派出机构巡检整改

情况

1、报告期内，公司、董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行

政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

2、2007 年 10 月，中国证券监督管理委员会宁波监管局对公司上市以来的公

司治理、信息披露、财务管理和会计核算、募集资金管理和使用等规范运作情况

进行了现场检查，并下发了《关于对宏润建设集团股份有限公司公司治理综合评

价与巡检整改意见的通知》，要求公司在独立性、规范运作、信息披露和财务会计

核算方面进行整改，公司对提出的问题进行了认真讨论和分析，制定了相应的整

改措施并逐项落实。

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2007 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《宏

润建设集团股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》（全文详见2007 年 11

月20 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ）。

八、公司信息披露索引

公告编号 公告时间 公告内容

2007-001 2007-02-15 2006 年度业绩快报

2007-002 2007-03-16 2006 年度报告摘要

2007-003 2007-03-16 第四届董事会第十二次会议决议公告

2007-004 2007-03-16 董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项

说明的公告

2007-005 2007-03-16 第四届监事会第八次会议决议公告

2007-006 2007-03-16 职工代表大会决议公告

2007-007 2007-03-16 关于召开2006 年度股东大会的通知

2007-008 2007-03-16 关于为控股子公司提供贷款担保的公告

2007-009 2007-03-21 关于举行2006 年度报告网上说明会的公告

2007-010 2007-04-07 2006 年度股东大会决议公告

2007-011 2007-04-07 第五届董事会第一次会议决议公告

2007-012 2007-04-07 第五届监事会第一次会议决议公告

2007-013 2007-04-07 签署重大工程项目投资建设协议书的公告

2007-014 2007-04-24 2007 年第一季度报告

2007-015 2007-05-18 2006 年度利润分配实施公告

2007-016 2007-06-26 第五届董事会第三次会议决议公告

2007-017 2007-06-26 重大工程中标公告

2007-018 2007-07-10 第五届董事会第四次会议决议公告

2007-019 2007-07-19 第五届董事会第五次会议决议公告

2007-020 2007-07-19 关于参加杭政储出[2007]32 号国有土地使用权

挂牌出让竞买成功的公告

2007-021 2007-07-27 第五届董事会第六次会议决议公告

2007-022 2007-07-27 关于参加山东省龙口市府东生活小区国有土地

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使用权拍卖出让成功的公告

2007-023 2007-07-28 2007 半年报业绩快报

2007-024 2007-08-09 2007 年半年度报告摘要

2007-025 2007-08-09 第五届董事会第七次会议决议公告

2007-026 2007-08-09 第五届监事会第三次会议决议公告

2007-027 2007-08-13 限售股份流通提示性公告

2007-028 2007-09-07 关于成立子公司的公告

2007-029 2007-09-11 关于变更公司保荐代表人的公告

2007-030 2007-09-29 关于2007 年度 1—9 月业绩预告的修正公告

2007-031 2007-10-19 重大事项停牌公告

2007-032 2007-10-23 2007 年第三季度季度报告

2007-033 2007-10-26 重大事项进展公告

2007-034 2007-11-02 重大事项进展公告

2007-035 2007-11-08 重大工程中标公告

2007-036 2007-11-09 重大事项进展公告

2007-037 2007-11-16 重大事项进展公告

2007-038 2007-11-20 第五届董事会第九次会议决议公告

2007-039 2007-11-20 上市公司治理专项活动整改报告

2007-040 2007-11-21 第五届董事会第十次会议决议公告

2007-041 2007-11-21 第五届监事会第五次会议决议公告



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第十节 财务报告

审 计 报 告

深南年审报字（2008 ）第CA123号

宏润建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宏润建设集团股份有限公司（以下简称“宏润建设公司”）财务报表，

包括 2007 年 12 月31 日公司及合并的资产负债表、2007 年度公司及合并的利润表、现金流

量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 <